中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关 于对深圳通业科技股份有限公司的重组问询函》之专 项核查意见 深圳证券交易所： 中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"）接受深圳通业科技股份 有限公司（以下简称"通业科技"）委托，担任通业科技重大资产收购的评估机构。 通业科技于 2026 年 1 月 13 日收到贵所下发的关于对深圳通业科技股份有限公司 的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号，以下简称"《审核问 询函》"），中水致远对《审核问询函》中所涉及评估的有关问题进行了认真分 析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与草案中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和 不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 问题 1 报告书显示，（1）本次交易采用收益法和资产基础法对标的公司股权价值 进行评估，评估基准日为 2025 年 7 月 31 日。采用资产基础法，标的公司所有者 权益账面价值为 26,155.97 万元，评估价值为 16,372.89 万元，减值额为 9,783.08 万元，减值率 ...

关 于 深圳通业科技股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 重大资产购买暨关联交易的 补充法律意见书（一） 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（一） 广东信达律师事务所 补充法律意见书（一） 信达创重购字（2025）第 003-01 号 致：深圳通业科技股份有限公司 根据深圳通业科技股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律顾 问协议，广东信达律师事务所接受深圳通业科技股份有限公司的委托，担任深圳 通业科技股份有限公司本次重大资产购买事项的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《公开发行 证券的 ...

关于深圳通业科技股份有限公司 重组问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]100Z1059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于深圳通业科技股份有限公司 重组问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]100Z1059 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2026 年 1 月 13 日出具的《关于对深圳通业科技股份有限公司 的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号)（以下简称"问询 函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、 "会计师"）对问询函中提到的需要会计师相关问题回复如下： 如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《深圳通业科技股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》一致。 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"招商证券"）接 受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，本独立 关于深圳通业科技股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"通业科技"） 向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"思凌厚德"）、 共青城思凌创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"思凌创新"）、共青城思 凌智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"思凌智汇"）、文智、文盛、共青 城思凌联芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"思凌联芯"）、青岛竹景股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛竹景"）、海南沃梵科技有限公司（以 下简称"青岛竹景"）、鹰潭余江区沣晟聚芯企业咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"沣晟聚芯"）、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下 简称"集成电路合伙"）、广东博 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所 | 标的资产 | | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 北京思凌科半导体技术 | | 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22 | | 有限公司 | 91.69%股权 | 名北京思凌科半导体技术有限公司股东 | 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同 时 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-006 深圳通业科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-006 的《关于对深圳通业科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询 函〔2026〕第 1 号）（以下简称"问询函"），公司会同中介机构对问询函所列 问题进行了逐项落实并回复，并对《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，并以楷体加粗标明。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构 成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 ...

关 于 深圳通业科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的 专 项 核 查 意 见 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 专项核查意见 1 专项核查意见 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司本次交易 相关主体买卖股票情况自查报告的 专 项 核 查 意 见 信达创重购字（2025）第003-02号 致：深圳通业科技股份有限公司 根据深圳通业科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"通业科技"） 与广东信达律师事务所签署的专项法律顾问协议，广东信达律师事务所接受通业 科技的委托，担任通业科技以现金方式收购北京思凌科半导体技术有限公司股权 （以下简称"本次交易"）的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 北京思凌科半导体技术 | 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22 | | 有限公司 91.69%股权 | 名北京思凌科半导体技术有限公司股东 | 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息、 披露文件，做出谨慎的投资决策 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-005 深圳通业科技股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买北京思 凌科半导体技术有限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%的股权（以 下简称"本次交易"），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施 完成，公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情 人 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 上会业函字（2026）第 0212 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 13 日出具的《关于对深圳通业科技股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号，以下简称"审核问询函"）收 悉，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下"备考审阅会计师"）作为深圳通 业科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"通业科技"、"公司"）本次重大资 产购买暨关联交易的备考审阅机构，对审核问询函中的涉及会计师的相关问题回 复如下： 问题 1 报告书显示，（1）本次交易采用收益法和资产基础法对标的公司股权价值进 行评估，评估基准日为 2025 年 7 月 31 日。采用资产基础法，标的公司所有者权 益账面价值为 26,155.97 万元，评估价值为 16,372.89 万元，减值额为 9,783.08 万元，减值率 37.40%；采用收益法，标的公司股东全部权益价值评估值为 61,200.00 万元，与模拟报表口径下标的公司所有者权益账面价值 12,556.23 万 元相比评估 ...