深圳通业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （汪吉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规 定和要求，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人汪吉，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015年2月 至2020年4月任西门子（中国）有限公司能源服务业务集团之人力资源负责人； 2020年4月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人； 2021年9月至今，担任公司独立董事。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会和提 名委员会中担任主任委员，在战略委员会 ...

深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全公司长效激励约束机制，吸引与留住公司引进的高端人才、特殊人才 和董事会认为需要激励的优秀人才，充分调动公司骨干团队的积极性与创造 性，有效地提升团队凝聚力和企业竞争力，有效地将公司、股东和骨干团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施2025年股权激励计划（以下简称"股权激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳通业科技股份有 限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度 化，确保实现公司 ...

深圳通业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （牛红军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的规定，依法履职，恪尽职守，勤勉尽责。本人始 终保持独立性，未受公司控股股东、实际控制人及其他利害关系方的影响，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人牛红军，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，硕士生导 师，中国注册会计师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院硕士生导师；现任 公司独立董事、审计委员会主任委员，同时担任山东潍坊润丰股份有限公司、北 京数字认证股份有限公司的独立董事及华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认不存在影响独立性的情形， 并将自查结果提交董事会。董事会 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 召开。 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士以通讯方式出席。 会议。 章程》等有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会就2024年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2024 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 年度独立董事述职报告》，将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-006 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 公告如下： 一、 审议程序 深圳通业科技股份有限公司 议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事 认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展与股东的合理回报， 现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定， 符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同 意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 ? 公司 2024 年利润分配预案为：拟以现有股份总数 102,664,395 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增加 至 143,730,153 股。实际派发金额与转增数量以实施利润分配股权登记日的公司 股份总数为准。剩余未分配利润结转以后 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6840.91万股，累计占流通股比： 73.58%，较上期变化： 8.21万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 谢玮 | 3468.00 | 37.30 | 不变 | | 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2040.00 | 21.94 | 不变 | | 深圳市嘉祥新联科技有限公司 | 702.87 | 7.56 | 不变 | | 徐建英 | 323.00 | 3.47 | 不变 | | 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 175.72 | 1.89 | 不变 | | 孙明霞 | 30.65 | 0.33 | 新进 | | 叶蕾 | 30.59 | 0.33 | 不变 | | 叶国波 | 27.02 | 0.29 | 不变 | | 林练东 | 21.97 | 0.24 | 新进 | | 周作明 | 21.09 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 建信中证500指数增强A | 23.37 | 0. ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附件: 深圳通业科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | ...

深圳通业科技股份有限公司 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可 控的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的暂 时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用， 投资期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续 期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在市 场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意 投资风险。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不 ...

经核查牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的任职经历及出具的自查情况报 告，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性要求。 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 深圳通业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪 顺静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 3 月 1 深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人闫永革、主管会计工作负责人谭青及会计机构负责人(会计主 管人员)陈波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的 "（三）可能面临的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 102,664,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 ...