证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-031 深圳通业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-031 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 （授予日）的审核意见 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-029 3．限制性股票授予人数：98 人。其中首次授予 95 人，预留授予 3 人。 4．限制性股票授予数量：第二类限制性股票 560 万股。其中首次授予 448 万股，预留授予 112 万股。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的预留 授予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性 股票的授予日为 2025 年 5 月 20 日，以 8.59 元/股的授予价格向符合授予条件 的 95 名激励对象授予 448 万股限制性股票，向符合条件的 3 名激励对象授予 112 万股预留限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序及信息披露情况 深圳通业科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票及预留限制性股票的公告 本公司及全体董事保证公告内 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 业科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、 准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对通业科技 本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议 案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（ ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-025 深圳通业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司 ...

一、部分董事辞职情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月13日 收到公司非独立董事彭琦允先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，彭 琦允先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。彭琦允先生辞职后将继续 在公司担任其他相关职务。彭琦允先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数。 截至书面辞职报告递交日，彭琦允先生通过天津英伟达创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津英伟达"）间接持有公司股份420,000股，占公司股 份总数的0.29%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定，彭琦允先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、补选职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举彭琦允先生（简历详见附件）为第四届董事 会职工董事，彭琦允先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共 同组成公司第四届董事会 ...

智通财经5月12日电，午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10%，铁大科技、 世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前。消息面上，记者从中国国家铁路集团有限公司 获悉，今年1至4月，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%。 高铁轨交概念再度拉升 研奥股份等多股涨超10% ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 谢玮 | 3468.00 | 37.30 | 不变 | | 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2040.00 | 21.94 | 不变 | | 深圳市嘉祥新联科技有限公司 | 702.87 | 7.56 | 不变 | | 徐建英 | 323.00 | 3.47 | 不变 | | 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 175.72 | 1.89 | 不变 | | 王赤平 | 50.96 | 0.55 | 新进 | | 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号 私募证券投资基金 | 27.81 | 0.30 | 新进 | | 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾二号 私募证券投资基金 | 23.05 | 0.25 | 新进 | | 赵吉庆 | 23.00 | 0.25 | 新进 | | 林练东 | 21.97 | 0.24 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 孙明霞 | 30.65 | 0 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公 司章程》及股东会授权的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名， 除职工代表董事外，全部由股东会选举产生。职工代表董事由公司职工代表大 会选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名董事组成，其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会应当为 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳通业科技股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 ...

深圳通业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳通业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳通业科技股份有限公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大 影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括下列机构和人员： （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五） 公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及收购人； （六） 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 ...