证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-008 深圳通业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束 机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照 行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 方案，并于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 （津贴）方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、 薪酬期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、 薪酬（津贴）方案 2、独立董事津贴为人民币6万元/人/年（税前）。 证券代码：300960 ...

特别提示： 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-009 深圳通业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会所"或"上会会计师事务所"）为公司 2025 年度的审计机构，本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上会会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相 应的专业能力。在 2024 年度审计工作中，上会所遵循独立、客观、公正、公允 的原 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-007 深圳通业科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26 ...

深圳通业科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 深圳通业科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，对会计师事务 所 2024 年度的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报如下: （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 185 人。 2024 年，上会所经审计的收入总额为 6.83 亿元、 ...

法律意见书 关 于 深圳通业科技股份有限公司 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）： （0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website） ：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 目 录 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： 简 称 全称或含义 公司/上市公司/通业科技 深圳通业科技股份有限公司 本次激励计划/本激励计 深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 划 《激励计划（草案）》 《深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股 《法律意见书》 票激励计划（草案）的法律意见书》 限制性股票/第二类限制 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约定 性股票 比例分次获得并登记的公司 A 股普通股股票 依据本次激励计划获授限制性股票的公司及子公司的董事、高级管理人 激励 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 深圳通业科技股份有限公司 （草案） 深圳通业科技股份有限公司 二零二五年三月 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范 性文件，以及《深圳通业科技股份有限公司章程》规定，并结合公司目前执 ...

| （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | | --- | --- | | 确定方法。未采用《管理办法》第二十三条、第二十九条规 | | | 定的方确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价 | | | 方式作出说明， 独立财务顾问核查该定价是否损害上市公 | 是 | | 司、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益 | | | 的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益 | | | 的，应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、 | | | 行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对 | | | 象包括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩 | 是 | | 效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当 | | | 充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股 | | | 权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计 | | | 划，应当充分说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中 | | | ，应当明确上市公司不得授出限 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳通业科技股份有限公司 二零二五年三月 1 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 2 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范 性文件，以及《深圳通业科技 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 深圳通业科技股份有限公司 二零二五年三月 1 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 2 特别提示 一、《深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范 性文件，以及《 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 11 | 李润 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 12 | 杨涛 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 13 | 刘静 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 14 | 覃昇 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 15 | 李敬妙 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 16 | 祝克强 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 17 | 韩永华 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 18 | 段勇 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 19 | 孙首雄 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 20 | 陈波 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 21 | 李传文 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 22 | 张家峄 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 23 | 钟康 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 24 | 刘泽盛 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 25 | 朱龙骅 | 其他核心管理人 ...