深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式向 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌创新投资合伙企 业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认为为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在《重组管理办法》 规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交 易累计计 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 独立财务顾问 二零二五年十二月 证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 北京思凌科半导体技术 | 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22 | | 有限公司 91.69%股权 | 名北京思凌科半导体技术有限公司股东 | 本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息、 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-058 深圳通业科技股份有限公司 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%的股权（以下简称"本次交易"），根 据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易将构成重大资产重组。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相 关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东会之前，如本次重组涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被 终止的风险。 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得 批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-059 深圳通业科技股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董 事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-059 市公司控制权发生变化。本次交易的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、并购基本情况 公司拟使用自有资金或自筹资金以现金方式购买北京思凌科半导体技术有 限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权，（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接持有思凌科 91.69%股权，思凌科将成为公司的控 股子公司。 根据资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中 水致远评报字[2025 ...

深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以下 简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定，本次交易 将构成重大资产重组。 上市公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是否 适用第四十三条、第四十四条规定作出如下说明： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司聚焦电力物联网通信芯片及相关产品的研发、设计与销售业务，不 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类行业，符 合国家相关政策及法规。 深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 ...

深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以 下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司 董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的 签署情况说明如下： 为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具 体措施 ...

一、独立财务顾问声明 本公司及本公司经办人员同意《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容， 且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《深圳通业科技股份有限 公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 项目协办人： 颜梓鸿 项目主办人： 刘耿豪 吴耀宇 法定代表人 ： 霍达 招商证券股份有限公司 年 月 日 二、法律顾问声明 本所及本所经办律师同意《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联 交易报告书（草案）》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内 容已经本所及本所经办律师审阅，确认《深圳通业科技股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 本所承诺：如 ...

深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条 规定的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以 下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定："上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游"。《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》第八条规定："创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资 产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于同行业或者上下游"。 标的公司聚焦物联网通信芯片设计业务 ...

深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简称"本次交易"），根据 《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易将构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 6、2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其 摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案；本次交易构成关联交易，与本次交 易存在利益关系的关联董事已回避表决。 7、公司于 2025 年 12 月 26 日与本次交易的交易对方签订了附生效条件的《关 于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购协议》，同日，公司与黄强以及补 偿义务人共青城思凌企管投 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《深圳通业科技股份有限公司董事会关于拟购买资产不存在关 联方非经营性资金占用情况的说明》之签章页） 深圳通业科技股份有限公司董事会 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用情况的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以 下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 经审慎核查，截至本说明出具日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经 营性资金占用的情况。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司， 将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 特此说明。 2025 年 12 月 26 日 深圳通业科技股份有限公司董事会 ...