证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-028 深圳通业科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 12.48 元/股调整为 8.59 元/股。 限制性股票授予数量：由 400 万股调整为 560 万股。其中，首次授予数 量由 320 万股调整为 448 万股；预留数量由 80 万股调整为 112 万股。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激 励计划授予价格及授予数量的议案》，同意董事会根据《深圳通业科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公 司 2024 年年度股东大会的授权，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分） 由 12.48 元/股调整为 8.59 元/股；限 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-027 深圳通业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及2024年年度股东大会的授权， 经与会董事讨论，同意公司将2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股，将授予数量由400万股调整为 560万股，其中，首次授予数量由320万股调整为448万股；预留授予数量由80万 股调整为112万股。 1、 本次会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年5月20日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 ...

董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-030 深圳通业科技股份有限公司 日）的审核意见 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，对本激励计划授予的 激励对象进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本激励计划授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《激励计划》规定的激励 对象范围，以及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、 ...

法律意见书 关于深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 并向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量并 向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字（2025）第055号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2025年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行》等法律、法规、规范性文件和《公 ...

（授予日） | 激励对象 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予权益 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 总数的比例 | 总额的比例 | | | | （万股） | | | | 刘涛 | 董事、总经理 | 25.20 | 4.50% | 0.18% | | 傅雄高 | 董事、副总经理、董事 会秘书 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 彭琦允 | 董事、总工程师 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 谭青 | 财务总监 | 28.00 | 5.00% | 0.19% | | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 （91 人） | | 355.60 | 63.50% | 2.47% | | 预留部分 | | 112.00 | 20.00% | 0.78% | | 合计 | | 560.00 | 100% | 3.90% | 一、 激励对象名单及分配情况汇总表： 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-031 深圳通业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-031 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 （授予日）的审核意见 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-029 3．限制性股票授予人数：98 人。其中首次授予 95 人，预留授予 3 人。 4．限制性股票授予数量：第二类限制性股票 560 万股。其中首次授予 448 万股，预留授予 112 万股。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的预留 授予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性 股票的授予日为 2025 年 5 月 20 日，以 8.59 元/股的授予价格向符合授予条件 的 95 名激励对象授予 448 万股限制性股票，向符合条件的 3 名激励对象授予 112 万股预留限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序及信息披露情况 深圳通业科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票及预留限制性股票的公告 本公司及全体董事保证公告内 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 业科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、 准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对通业科技 本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议 案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（ ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-025 深圳通业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司 ...

一、部分董事辞职情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月13日 收到公司非独立董事彭琦允先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，彭 琦允先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。彭琦允先生辞职后将继续 在公司担任其他相关职务。彭琦允先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数。 截至书面辞职报告递交日，彭琦允先生通过天津英伟达创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津英伟达"）间接持有公司股份420,000股，占公司股 份总数的0.29%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定，彭琦允先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、补选职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举彭琦允先生（简历详见附件）为第四届董事 会职工董事，彭琦允先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共 同组成公司第四届董事会 ...