证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-046 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开职工 代表大会、公司2024年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举。根据公司 《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可 以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明"，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。具体情况如下： 1、本次会议于2024年9月5日16:30以现场表决方式在公司会议室二召开。 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事陈力先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-047 深圳通业科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进 行换届选举。公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表大会，选举了公司第四届监 事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会成员及第 四届监事会非职工代表监事成员。 为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第四届董事会第一 次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了董事长、 监事会主席的选举和新一届高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。现将相关 情况公告如下： 一、第四届公司董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-045 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳通业科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快 投入工作，根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的规定，"若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制"， 全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐辛迪女士、 独立董事汪吉女士以通讯方式出席。 2、本次会议由半数以上董事推举的闫永革先生召集和主持，公司全部监事、 部分高级管理人员列席会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-044 深圳通业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-042 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-041），公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议通知相关内容提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1） ...

深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 1 深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 第五条 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-039 深圳通业科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准） （五）保险期限：12 个月/期（具体以最终签订的保险合同为准，后续每 年可续保或重新投保） 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-039 级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定 保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今 后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险控制 体系，降低公司治理和运营风险，保障公司及董事、监事、管理人员及投资者的 权益，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-032 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 1、 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2024年8月19日11:00以 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-036 深圳通业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、 傅雄高先生、徐辛迪女士和彭琦允先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板 ...

深圳通业科技股份有限公司 一、本人已经通过 深圳通业科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 牛红军 作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 提名 为 深圳通业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五 ...