深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生主持本次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关 规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善。公司已经根据基 本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制设计与运行的有效性进行了自 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000475 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深水海纳水务集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 北京大华 ...

Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000131 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 深水海纳水务集团股份有限公司内部控制评 价报告 1-4 深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 北京大华核字[2024]00000131 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深水海纳水务集团股份有限公司 （以下简称深水海纳公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 深水海纳公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映深水海纳公司 2023 年 12 月 31 日 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2023年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正地发表了事 前认可意见和独立意见，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使 表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定 程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案 均投赞成票，无反对票，无弃权票。 2023年度，公司召开5次董事会会议， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-025 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月合伙人数量：37 人 截至 2024 年 2 月注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：52 人。 2023 年 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步强化回报股东意识，完善和健全深水海纳水务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合 理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深水海纳水务集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，综合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制 定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、公司制定本规划的原则 公 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深水海纳水务集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42, ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2、2023年8月17日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司 <2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于拟续聘会 计师事务所的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2023年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3、2023 年 9 月 7 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 4、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 5、2023 年 12 月 15 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议 案》、《关于公司控股股东、实际控制人的一致 ...

关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）等相关规定，公司拟将部分激励对 象已获授予但尚未归属的限制性股票共计 119.8 万股进行作废。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-023 深水海纳水务集团股份有限公司 （一）2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-016 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、 的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为:《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 董事会在 2023 年 度 的 经 营 ...