中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 报告日期：二〇二四年四月二十六日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，并认为其在 2023 年 12 月 31 日（基准日）有效。 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了鉴证工作，出具了标准无保留意见的内部 控制鉴证报告。 董事长： 中金辐照股份有限公 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：胡锡云 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

中金辐照股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑强国、朱然、梅治 福、张冬波、陈强已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议 案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-020 2.为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周 转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")发生关联交易，财务公司向公司提 供相关金融服务。 (二)2024年预计日常关联交易类别和金额 1.预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中金 辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对中金辐照使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开 发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集 资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户， 对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-018 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年年度报 ...

中金辐照股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中金 辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中金辐照股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

(含税)，为股东创造了较好的投资回报。重点开展了以下几 方面工作： 中金辐照股份有限公司 2023年度董事会工作报告 董事长 郑强国 2023 年，公司董事会深入学习贯彻落实习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻执行国务 院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，严格依照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东 大会各项决议，持续提升公司治理水平，有效地保障了公司 和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、报告期内主要经营工作回顾 2023 年，面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场 环境，公司董事会团结带领全体干部职工以韧克艰、勇毅前 行，积极谋划年度各项工作，逆境中，公司经营依然保持了 业绩平稳。2023 年实现资产总额 110,221.30 万元，归属于 上市公司股东的所有者权益 91,615.66 万元；营业收入 34,475.43 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的 净利润 10,807.79 万元，同比增长 0.33%。报告期内，实施 了 2022 年度分红方案， ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中金辐照 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 | 联系电话：0755-23953851 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-037 中金辐照股份有限公司 关于与中国黄金集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，关联董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强已 回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交 董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、交易概述 公司与财务公司于 2021 年签订了 《金融服务协议》、2022 年 签订了 《<金融服务协议>之补充协议》 ，在《金融服务协议》有效 期内，甲方在乙方结算账户上各类存款每日余额(含累计结算利息) 合计不超过人民币 5 亿元；甲乙双方约定可循环使用的综合授信额 度不超过人民币 5 亿元 。上述事项的具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 28 日和 20 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2024 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 收入目标：2024 年实现营业收入 34,222 万元。 利润目标：2024 年实现利润总额 13,500 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2024 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 五、特别提示 公司 202 ...