| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会  | | --- | --- | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | | 参与单位名称及 | | | | 长安汇通（深圳）投资有限公司（廖泽略、黄昱颖、李嘉乐） | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 17 日下午 15:00—16:00 | | 地点 | 中金辐照会议室 | | 上市公司接待人 | 总会计师：张嫚草 | | | 副总经理：于梅 | | 员姓名 | 董事会秘书：杨先刚 | | | 1.公司销售定价机制？ | | | 答：公司的销售定价机制是按照辐照的产品所需消耗的公 | | | 司资源，结合经济发展形势、行业趋势、行业竞争状况、行业 | | | 生产能力状况，分析成本构成，参考产品历史价格和竞争对手 | | | 同类产品价格，进行全面综合分析并报价。 | | | 2.公司辐照站点布局情况？ | | | 答：公司在产业布局时，通过充分的市场调研，在有需求 | | | 的区域，经过可行性分析确定是否可以投资布局，具体选择地 | | | 点时，通常会选择物流 ...

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-081 梅治福先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、 高质量发展等方面发挥了积极作用。对此，公司董事会表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事梅治福先生因到法 定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董 事、董事会审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，梅治 福先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，梅 治福先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司 董事的补选工作。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2024-079 中金辐照股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫 刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信 息一致。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于 2024年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-061），公司 股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 卫"）拟在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月 28日至 2024年 9月 26日） 以集 中竞价 方式减 持公 司股份 不超过 1,460,000股(占本公司总股本比例0.55%）。公司股东共青城鑫刚投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫刚"）拟在减持计划公 告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月28日至2024年9月26 日 ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中金辐照 2024 年半年度网上业绩说明会采用网络远程方式进 | | | 行，面向全体投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日下午 15:00—17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 公司董事、总经理张冬波先生，独立董事靳云飞女士、总会计 | | 员姓名 | 师张嫚草女士、副总经理于梅女士、董事会秘书杨先刚先生 | | | 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者登陆深 | | | 圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目参与本次业绩说明会。本次业绩说明会分为三 | | | 个部分，一是由公司董事、总经理张冬波先生致辞，二是投资 | | 投资者关系活动 | 者交流环节，三是 ...

二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张冬波先 生，独立董事靳云飞女士、总会计师张嫚草女士、副总经理于梅女士、 董事会秘书杨先刚先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2024 年半 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问。本次 说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-078 中金辐照股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 7 月 16 日在中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

特此公告。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事长郑强国先生因 到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公 司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。 根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑强国先生辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，郑强国先生将不再担 任公司任何职务。 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董 事推举并经第四届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事、总经理 张冬波代行董事长以及董事会战略委员会主任委员职责，直至选举产生 新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 郑强国先生在任职公司董事长 16 年以来，恪尽职守、勤勉尽责，为 公司生产经营、改革发展、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出 贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，对此，公司董事 会表示衷心的感谢！ 证券代码：300962 证券简称：中金 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共 同推举董事、总经理张冬波先生召集和主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-076 第四届董事会第十一次会议决议的公告 公司董事会于近日收到郑强国先生的书面辞职报告，郑强国先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主 任委员职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司 章程》等规定，经董事会全体董事共同推举，公司董事、总经理张冬波 先生代行董事长以及董事会战略委员会主 ...

| (1)是否存在需要关注的事项 | 否 | | --- | --- | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况, | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 控股股东及实际控制人变动 4 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不 ...

中金辐照股份有限公司关于子公司投资建设 深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-074 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项 目的议案》，同意公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简 称"深圳金鹏源"）在深圳市光明区投资建设"深圳金鹏源光明灭菌产 业基地项目"，建设内容主要包括集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、 医疗消毒供应中心、产业配套厂房等多种技术手段为一体的世界一流的 消毒灭菌基地。项目计划总投资约 7.89 亿元(含经营所需固定资产投资、 项目运营期持续投入等)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。 本次项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ...

经与会监事审议，一致认为：公司子公司深圳市金鹏源辐照技术 有限公司在深圳市光明区投资建设"深圳金鹏源光明灭菌产业基地项 目"，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。本次事项表决程 序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-073 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业 基地项目的议案》 具体内 ...