中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司与中国黄金集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等文件的要求，对中金辐照与中国黄金集团财务有限公司签 署《金融服务协议》暨关联交易进展事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易概述 公司与财务公司于 2021 年签订了《金融服务协议》、2022 年签订了《<金 融服务协议>之补充协议》，在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账 户上各类存款每日余额(含累计结算利息)合计不超过人民币 5 亿元；甲乙双方约 定可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5 亿元。上述事项的具体内容请详 见公司于 2021 年 6 月 28 日 和 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。目前原协议 ...

中金辐照股份有限公司 | | 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,905.00 2,300.10 | 101.85 | 901.95 | 资金往来 3,405.00 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,247.00 | | | 500.00 | 资金往来 1,747.00 | 非经营性往来 | | | 镇江中金医疗消毒供应中 心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 0.20 | 32.79 | 332.99 | 700.00 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市金鹏源辐照技术有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 49.16 | | | 49.16 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海金鹏源辐照技术有限 公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | | 0.08 | | 0.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 天津金鹏源辐 ...

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整 改计划。（经检查，未发现重大问题） 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度持续督导定期 现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中金辐照 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 联系电话：0755-23953851 | | | 保荐代表人姓名：李波 联系电话：0755-23953869 | | | 现场检查人员姓名：伍春雷、赖柏良 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 17 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | 件，访谈管理层等。 | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：靳云飞 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

中金辐照股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-039 中金辐照股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度投资 计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中金辐 照股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司 2024 年度投资计划如下： 一、2024 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资 计划 ，2024 年度计划投资总额 33,317.89 万元。 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份 有限公司、深圳市金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照成都有限公司、 中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长沙）有限公司、 中金健康科技（合肥）有限公司等有关权属企业。 三、对公司的影响 公司 2024 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：刘瑛 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，认真履行了独 立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，在审议议 案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...

中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。 经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管 理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2023年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址 ...