General Overview - The company establishes an Audit Committee to enhance the decision-making function of the Board of Directors, ensuring effective supervision of the management team and improving corporate governance structure [2][3]. Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with more than half being independent directors, and at least one member must be a professional accountant [3]. - The committee members are nominated by the Chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the Board [3]. - The committee has a chairperson who is an independent director with accounting expertise, elected by a majority of the committee members [3]. Responsibilities and Authority - The Audit Committee exercises the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law [4]. - Key responsibilities include supervising and evaluating external audit work, proposing the hiring or replacement of external auditors, and overseeing the implementation of internal audit plans [4][5]. - The committee is responsible for reviewing financial information and disclosures, supervising internal controls, and guiding the establishment and implementation of internal audit systems [5][6]. Meeting Procedures - The Audit Committee holds regular meetings at least once a quarter, with provisions for special meetings as needed [13]. - Meetings require the presence of at least two-thirds of the committee members to proceed [13]. - The committee must notify all members of regular meetings five days in advance and three days for special meetings [14]. Decision-Making Process - Each committee member has one vote, and decisions require a majority approval from all members [15]. - The committee can invite company directors and other senior management to attend meetings if necessary [16]. - The committee may hire external consultants for professional advice, with costs covered by the company [17]. Confidentiality and Reporting - All committee members are obligated to maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions [21]. - Resolutions passed by the committee must be reported in writing to the Board of Directors [20].

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [2][3] - The company is registered as a joint-stock company in Shenzhen, with a registered capital of RMB 264 million [2][3] - The company was registered with the China Securities Regulatory Commission on January 26, 2021, and publicly issued 66 million shares on April 9, 2021 [2][3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3][4] - The company's articles of association are legally binding on the company, shareholders, directors, and senior management [3][4] Party Organization - The company establishes a party organization to play a leading role in its operations, ensuring the implementation of national policies and strategies [4][12] - The party organization is responsible for supervising the execution of major decisions and managing the company's political work [12][13] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to provide safety guarantees for human health [4] - The business scope includes irradiation technology services, sales and production of radiation devices, laboratory testing, and investment management among others [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares having equal rights [6][7] - The total number of shares is 264 million, all of which are ordinary shares [6][7] - The company may increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and transfer their shares [14][15] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [18][19] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [22][23] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal procedures, and shareholders can propose agenda items [62][63] - The company must provide legal opinions on the meeting's compliance with laws and regulations [55][56] Voting and Proposals - Shareholders can vote in person or by proxy, and the voting process must be transparent and fair [69][70] - Proposals for shareholder meetings must be submitted in advance and comply with legal requirements [62][63] - The company must disclose detailed information about candidates for director positions during elections [66][67]

中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、 规范性文件、公司章程及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第七条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 8, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors, which approved the proposal to hold the meeting during its 19th session [1] - The meeting will be conducted in compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Voting Procedures - The meeting will combine on-site voting and online voting [2] - Shareholders can vote on-site or authorize others to attend and vote on their behalf [2] - The record date for shareholders eligible to vote is August 1, 2025 [2] Attendance and Registration - All registered shareholders have the right to attend the meeting and can appoint agents to represent them [2] - On-site registration will occur on August 6, 2025, from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 17:00 [5] - Shareholders must bring relevant documents for registration [5] Proposals and Resolutions - The meeting will include proposals that have been approved by the board of directors [3] - One of the proposals requires a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders to pass [3][4] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the meeting [5] - The contact person is Cao Ting, with a phone number and email provided for further communication [5]

中金辐照股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 董事会专门委员会 37 | | 第八章 | 高级管理人员 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、 规范性文件、公司章程及其细则，制定本制度。 第四条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。 第五条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径 及程度等方面进行实质判断。 第六条 公司关联人包括关联法人、关 ...

中金辐照股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的议事程序 | 15 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第八章 | 附则 | 20 | 中金辐照股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范中金辐照股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权，切 实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法规、公司章程的其他有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

中金辐照股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担 ...

中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职 务，但该委员必须是独立董事。 第七条 审计委员会因委员辞职 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | | 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 | 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； | | 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； | Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | | 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 实验室检测；工业与消费产品测试、检 ...