《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议 案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度公司内控体系工作报告的议案》《关于公司 2023 年度 重大风险评估报告的议案》《关于公司 2023 年度投资计划 的议案》。 中金辐照股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席 金渊锚 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按 照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、 财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项 进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护 了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职情 况如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第二十 一次会议，审议通过：《关于公司 2022 年度 ...

中金辐照股份有限公司关于 2023 年度 年审会计师履职情况评估报告 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年 吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业 注册会计师 963 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 463 人。中兴华 2022 年度（20 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-013 中金辐照股份有限公司关于对外投资进展暨 设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟 对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书 的议案》，同意公司与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订《中金辐 照合肥市综合灭菌技术中心项目投资合作协议书》，拟在合肥高新技术产 业开发区注册成立全资子公司作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合 作协议书的公告》（公告编号：2023-079）。 二、进展情况 近日，作为本次对外投资的项目实施主体，公司全 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2024-012 中金辐照股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫 刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信 息一致。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于 2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-097），公 司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 卫"）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,460,000股，拟减持比例不超过公司总股本的0.55%。其中，通过 集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内 进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日 后的3个月内进行。公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫刚"）拟通过集中竞价、大宗交易的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中金辐 照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对中金辐照首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，中金辐照股份有限公 司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 6,600.05 万股， 并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前 公司的总股本为 198,001,397 股，首次公开发行股票后公司总股本为 264,001,897 股。 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-009 中金辐照股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份的数量为 143,099,938 股，占公司总股本的 54.2041%。 2.本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 9 日（星期二） 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册， 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股 6,600.05 万股，并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司的总股本为 198,001,397 股，首次公开发行股票后公司总股本为 264,001,897 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 264,001,897 股，其中，尚未 解除限售的股份数量为 143,099,938 股，占公司总股本的 54.20 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-008 9.股权结构：公司占比 91%，楚天科技股份有限公司占比 9%。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对 外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签 订合同书的议案》，同意公司与宁乡经济技术开发区管理委员会及楚天 科技股份有限公司签订《中金辐照长沙灭菌技术中心项目落户国家级宁 乡经济技术开发区合同书》，拟在宁乡经济技术开发区与楚天科技股份 有限公司共同出资成立合资公司作为项目实施主体。该项目建设期投资 1.42 亿元，其中固定资产投资 1.28 亿元（包含初始钴源投资)；项目运 营期持续投入约 2.58 亿元（含研发、安全、加速器设备及辅助设备和新 增钴源等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟对外投 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-007 关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的公告 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作 的需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳 市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区 的房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需 进行搬迁。2023 年 5 月 15 日，深圳金鹏源与深圳市光明区光明街道 办事处（以下简称"光明街道办"）签署了《光明区光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目搬迁补偿框架协议》，具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于子公司签署搬迁补 偿框架协议的公告》（公告编号：2023-043）。经进一步协商，现深圳 金鹏源与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司就搬迁补偿安置 相关事宜达成一致意见，三方拟签署《搬迁补偿安置协议》及《补充 协议》，货币补偿金额合计为人民币 471,212,14 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-006 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的议案》 经与会董事审议，一致同意子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司 与深圳市光明区光明街道办事处、深圳市深业明瑞投资有限公司签订《搬 迁补偿安置协议》及《补充协议》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议 的 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年一月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...