中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职 务，但该委员必须是独立董事。 第七条 审计委员会因委员辞职 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | | 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 | 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； | | 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； | Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | | 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 实验室检测；工业与消费产品测试、检 ...

中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出， 会议于 2025 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的 方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及 ...

Group 1 - The A-share nuclear pollution prevention sector experienced a significant decline at the opening, with Jieqiang Equipment hitting the 20% limit down [1] - Zhongjin Irradiation fell over 9%, indicating a broader negative sentiment in the sector [1] - Other stocks such as Hujiang Materials and Beihua Co. also followed the downward trend, reflecting a widespread impact on the industry [1]

Group 1 - The nuclear pollution prevention sector experienced a short-term surge, with China Electric Environmental Protection (300172) rising over 10% [1] - Other companies such as Jiarong Technology (301148), Jieqiang Equipment (300875), Sandam Membrane, Zhongjin Irradiation (300962), and Puni Testing (300887) also saw increases [1] - The market reaction was influenced by U.S. President Trump's announcement that the U.S. military had "successfully struck" and "completely eliminated" three Iranian nuclear facilities [1]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-059 中金辐照股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配预案等情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配预案 为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元(含税)，共计派发现金红利人 民币 38,544,276.96 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 27 日； 除权除息日为：2025 年 6 月 3 ...

Group 1 - The nuclear pollution prevention concept sector saw a rise of 4.35%, ranking second among concept sectors, with 36 stocks increasing in value [1][2] - Notable stocks that hit the 20% limit up include Hengguang Co., Jiekang Equipment, and Zhongjin Irradiation, while stocks like Hanwei Technology and Yingliu Co. experienced declines [1][2] - The sector attracted a net inflow of 1.26 billion yuan from main funds, with 33 stocks receiving net inflows, and 14 stocks exceeding 50 million yuan in net inflows [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow ratio were Jiekang Equipment (31.53%), Jihua Group (26.72%), and Zhongguang Nuclear Technology (24.36%) [3] - The leading stocks in the nuclear pollution prevention concept based on net inflow included Jihua Group, Beihua Co., and Zhongguang Nuclear Technology, with net inflows of 174 million yuan, 151 million yuan, and 140 million yuan respectively [2][3] - The overall trading performance of the sector was strong, with several stocks showing significant increases in turnover rates and net inflow ratios [3][4]

Group 1 - The nuclear pollution prevention sector has seen significant gains, with companies like China General Nuclear Power Technology (000881) reaching the daily limit increase [1] - Other companies in the sector, such as Jieqiang Equipment (300875), Beihua Co., Ltd. (002246), and Huashengchang (002980), also experienced a surge, hitting their daily limit [1] - Zhongjin Irradiation (300962) rose nearly 19%, indicating strong market interest in nuclear-related stocks [1] Group 2 - Additional companies like China Electric Environmental Protection (300172), Rongji Software (002474), and others also followed the upward trend, reflecting a broader market movement in this sector [1] - The overall positive sentiment in the nuclear pollution prevention sector suggests potential investment opportunities as more companies join the rally [1]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 358.51 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.99% [3] - The total profit amounted to 129.74 million yuan, with a year-on-year increase of 1.24% [3] - The net profit attributable to shareholders was 108.87 million yuan, reflecting a growth of 0.73% compared to the previous year [3] Strategic Development - The company aims to strengthen its traditional market competitiveness and implement integrated industrial development while gradually diversifying its business [2] - Future growth will be driven by favorable policy environments, increasing market demand, and ongoing optimization of investment layouts [4] Industry Outlook - The nuclear technology application industry is experiencing rapid expansion, with a growing market for irradiation services in healthcare, pharmaceuticals, and food sectors [4] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-quality living standards, which will drive the need for irradiation sterilization services [4] Management and Communication - The company emphasizes the importance of shareholder communication and actively responds to investor inquiries [3] - Management has integrated market value management into performance assessment metrics, indicating a commitment to maintaining shareholder confidence [3]