证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-067 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （二）会议出席情况 1 1、出席会议股东的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人数共 123 人，代表股份 34,846,153 股，占 公司有表决权股份总数的 45.6530%。 其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 34,490,850 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）的委托，指派律师出席并见 证了公司 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏本川智能电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司 提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、240 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-066 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 董 | | | | | | | | 解除质 押登记 | 深圳市中 小担小额 | 补充 | | 晓 | 是 | 1,500,000 | 7.98% | 1.94% | 否 | 否 | 2024-10-30 | 之日为 | 贷款有限 | 流动 | | 俊 | | | | | | | | | | 资金 | | | | | | | ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-065 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 自有资金收购股权及增资的议案》。公司于 2024 年 9 月 20 日与曾红斌、陈进球、 郑宁等签订《有关皖粤光电科技（珠海）有限公司之投资协议》，公司以人民币 3 元受让上述三人共同持有的皖粤光电科技（珠海）有限公司（以下简称"皖 粤光电"）80%的股权，同时以自有资金 667.20 万元认购皖粤光电新增注册资本 667.20 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权及增资的公告》 （公告编号：2024-055）。 二、对外投资的进展情况 皖粤光电已于近日完成工商变更登记手续，并取得了珠海 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-064 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 9 月 2 日与专业投资机构深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称 "保腾资本"）及其他有限合伙人签署了《深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各合伙人共同出资设立深圳 保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"保腾福顺"），全体合 伙人认缴出资总额为人民币 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 3,000 万元，占认缴出资总额的 20.00%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投 资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-053）。 二、投资进展情况 （一）工商登记情况 保腾福 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-059 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券 交易 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监 事发出，监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-060 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规 定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》进行了认真的 审核，认为：董事会编 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-061 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-062 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于以自有资金收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次交易尚未完成，协议能否顺利签署以及与交易相关的内部审批流 程、相关资产的交割、过户等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，后续整 合工作是否顺利完成存在不确定性风险。 2、标的公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求 变化、经营管理、资金管理等方面不确定因素的影响，未来业务发展情况能否 达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意上述投资风险。 一、交易概述 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司 竞争优势，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川 智能"）拟与硕鸿电路版（集团）有限公司（以下简称"交易对方"）及珠海 硕鸿电路板有限公司（以下简称"标的公司"或"珠海硕鸿"）签订《有关珠 海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公 司拟以自有资金 3,950 万元收购交易 ...