江苏本川智能电路科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保监管指引》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏本川 智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超 过50%的子公司和公司的股权比例虽未超过50%但拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司 ...

信息披露管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关 法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《江苏本川智能电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法 ...

董事会审计委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是经股东会决议通过设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效 实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏本川智能电路科技股份 有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采 用累 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《江苏本川智能电路科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易行为应当具有商业实质且定价公允、审议程序合规、 信息披露规范，遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"平等、自愿、等价、有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关 联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行会计报表审计等 业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 第一章 总则 第一条 ...

江 苏 本 川 智 能 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《江苏本川智 能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 ...

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露 事务管理，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 行为规范制度 （2025年10月） 第一章 总则 控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不能保证公司所 披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公 告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第六条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出公开承诺 的，应当披露并严格履行。 第七条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当严格遵守公 平信息披露原则，做好公司未公开重大信息的保密工作，不得在该等信息公开 披露之前向第三人披露，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行 第二条 本制度 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事和高级管理人员询问查实公司关联 -1- 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化公司内部机构组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本细则。 第二条 提名委员会是经股东会决议通过设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...