证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-074 江苏本川智能电路科技股份有限公司 监事会认为：本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构，有利 于募集资金投资项目的顺利实施，不会对募投项目实施造成实质影响，符合公 司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司部 分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事项。 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告》。 1 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监 事发出，监事会于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-076 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-073 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构 的议案》 董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事 项，是根据当前公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策， 有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响募 集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-075 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的 议案》，同意变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"研发中心建 设项目"的实施方式并调整其内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本 次事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

关于以自有资金收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以自有资金收购股权的 议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日与硕鸿电路版（集团）有限公司（以下简称 "交易对方"）签订《有关珠海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》（以下 简称《股权转让协议》），公司以自有资金受让硕鸿电路版（集团）有限公司 持有的珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"标的公司"或"珠海硕鸿"） 100%的股权，协议具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权的公告》（公告编 号：2024-062）。 珠海硕鸿已于 2024 年 11 月 29 日完成工商变更登记手续，并取得了珠海市 市场监督管理局颁发的《营业执照》 ...

证券时报e公司讯，本川智能(300964)12月8日公告，公司董事兼总经理江培来计划自15个交易日后的3 个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过228.98万股（占公司当前剔除 已回购股份后总股本数量的3%）。 ...

公司董事兼总经理江培来保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-071 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 特别提示： 直接持有江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 川智能"）5,250,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.88%） 的董事兼总经理江培来计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 3 月 28 日），以集中竞价、大宗交易的方式 减持其持有的公司股份合计不超过 2,289,800 股（占公司当前剔除已回购股份后 总股本数量的 3.00%）。 公司于近日收到董事兼总经理江培来出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | 注比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-070 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 9 月 2 日与专业投资机构深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称 "保腾资本"）及其他有限合伙人签署了《深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各合伙人共同出资设立深圳 保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"保腾福顺"），全体合 伙人认缴出资总额为人民币 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 3,000 万元，占认缴出资总额的 20.00%。保腾福顺已完成工商登记 手续并取得营业执照，各合伙人已根据合伙协议约定完成第一期出资额的缴付。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-069 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以自有资金收购股权的 议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日与硕鸿电路版（集团）有限公司签订《有关 珠海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金受让硕鸿电路版 （集团）有限公司持有的珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕鸿"） 100%的股权，协议具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权的公告》（公告编 号：2024-062）。 二、对外投资的进展情况 法定代表人：董超 注册资本：6,755.76 万元 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-068 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份解除质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董晓俊 | 是 | 1,500,000 | 7.98% | 1.94% | 2023-10-30 | 2024-11-22 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | | 合计 | - | 1,500,000 | 7.98% | 1.94% | ...