中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,324,600.00 股， 发行价为每股人民币 32.12 元。截至 2021 年 8 月 2 日，公司共募集资金 620,706,152.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 59,810,632.16 元 后 ， ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价方法 在评价的过程中，公司主要采用了查阅制度文件、访谈、复核、专题讨论、 实地查验等方法，对公司各部门业务发展和内部管理相关流程的内部控制设计的 合理性、运行的有效性进行检查和评价。公司广泛收集公司及下属公司的内部控 制设计是否合理以及运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，若研究认 定内部控制设计缺陷和运行缺陷，将落实整改。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 | 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-4. | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009800 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | t : 审计报告 致同审字（2025）第 441A016250 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川智能公 司）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了本川智能公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 声 | 明 | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任本川智能 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务 办理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 数据人造成都是在(些品 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A016251 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川智能公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是本川智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Gra ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不 超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏本川 智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对本川智能使用剩 余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除 发行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募 ...

国浩律师(深圳)事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的第二类限制性股票作废 之 法律意见书 或浩律品事務所 RANDALL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编: 518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(深圳) 轩务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于江苏本川智能申路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票作废 之 法律意见书 编号:GLG/SZ/A3104/ ...

目 录 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009799 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是本川智能 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计本川智能公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对本川智能公司实施于 2024 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度本川智能公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 1 Grant Thornton 致同 本专项说 ...