江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称"公司") 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《江苏本川智能电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的情形或事件。 第三条 重大事项内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，报告义务人应 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 外汇衍生品套期保值交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品套期保 值交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品套期保值交易业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《江苏本川智能电路科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品套期保值交易业务是指公司为满足正常经 营或业务需要，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品套 期保值交易业务经营资格的大型银行金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度的有关规定，制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 募集资金到位后， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第二条 本制度所述证券投资是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为： （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的 证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资、期货和衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对证券投资、期货 和衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司证券投资、期货和衍 生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文洁作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

一、公司本次拟换届选举的第四届董事会非独立董事（含职工代表董事）和 独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发 表审查意见如下： 综上，公司第三届董事会提名委员会一致同意提名董晓俊先生、江培来先生、 曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红明先生、陈文洁 女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司董事会审议；同意提名潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事，并同意将 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈楚云为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈文洁为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...