国浩律师（深圳）事务所 关 于 ⽹址/Website: http://www.grandall.com.cn ⼆〇⼆五年⼗⼆⽉ 法律意见书 ⼴东省深圳市福⽥区深南⼤道 6008 号特区报业⼤厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划⾸次授予事项 之 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划⾸次授予事项之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1696 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 第⼀节 引⾔ 2 | | | --- | --- | | 第⼆节 正⽂ 6 | | | ⼀、本次激励计划授予事 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-100 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔和兵作为激励对象 1 回避表决。 三、备查文件 本次董事会会议的召集和召开 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-099 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行"）签订《最高额保证合同》， 根据合同约定，公司为全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕 鸿"）与杭州银行签订《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同所形成的债 务提供连带责任保证担保，最高额融资本金金额为人民币 5,000 万元。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司业务发展的资金需求， 同意公司拟对子公司提供担保额度（包括银行融资担保和业务担保）合计不超过 人民币 3 亿元，上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含 之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括 但不限于保证、抵 ...

证券日报网讯12月24日，本川智能（300964）在互动平台回答投资者提问时表示，公司紧跟行业发展趋 势，持续关注卫星通信等相关行业的发展机遇。公司通过长期技术研发和积累，拓展了多种技术方向和 特殊材料产品，广泛应用于通信基站、微波通信、卫星通信等领域。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，本川智能发布公告称，公司于近日接到公司控股股东、实际控制人董晓 俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股份发生质押，本次质押数量为2，000，000股。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-098 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 注 1：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 注 2：上表所述的限售股不包含高管锁定股。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，本川智能的营业收入构成为：PCB占比92.3%，其他业务占比7.7%。 截至发稿，本川智能市值为43亿元。 每经AI快讯，本川智能（SZ 300964，收盘价：55.58元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第三十 二次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》等文件。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益， 加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的 作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规、规章、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东会的召集 11 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | | 第二节 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 27 | | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定及《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏本川智能电路科技股份有限公司信息 披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）。 第三条 公司董事会应当按照本制度、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关制度、规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 ...