江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会会议，本人出席 董事会及股东大会的情况如下： | | | ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事郭玉、夏俊、陈楚云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭玉） 本人郭玉作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭玉，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988 年 7 月至 1995 年 2 月，在安徽省颍上县工业学校从事教师工作； ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-020 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-011 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 根 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-010 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-014 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 披露 2024 年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案 符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合 《公司法》《上市公司监管 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-017 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于提取 2024 年度激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于提取 2024 年度激励基金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极 性和创造性，有效结合公司利益、股东利益和个人利益，提高公司的经营效率， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于制定〈超额业绩激励 基金计划〉的议案》，同意公司实施超额业绩激励基金计划（以下简称"本计划"）， 本计划已经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本 计划自 2023 年度开始执行，实施周期暂定为 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3072 | 0.0626 | 390.73 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 12.82 | 12.88 | -0.47 | 13.04 | | 每股公积金(元) | 8.06 | 8.07 | -0.12 | 8.03 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 3.92 | -2.81 | 3.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.96 | 5.11 | 16.63 | 5.59 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.05 | 380 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.35 | 0.47 | 400 | 4.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2556.38万股，累计占流通股比： 47.28%，较上期变 ...