江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 4、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合 1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-083 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 ...

Group 1: Shareholding Changes - Company Zhaoyi Innovation announced that several directors and senior management personnel plan to reduce their holdings by a total of 249,000 shares, with specific reductions from the vice chairman and general manager, as well as other vice presidents [1] - Company Super Aerospace announced a stock suspension due to its controlling shareholders planning a significant matter that may lead to a change in control [2] - Company Haosai is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for suspected violations of information disclosure laws [5] Group 2: Major Contracts and Projects - Company Dajin Heavy Industry's wholly-owned subsidiary signed a contract worth approximately 1.339 billion yuan for a European offshore wind farm project, which represents 35.41% of the company's audited revenue for 2024 [3] - Company Ruifeng New Materials plans to increase capital by 200 million yuan in a related party to advance a lithium hexafluorophosphate project [6] Group 3: Regulatory Actions - Company Jushi Chemical received a notice from the CSRC regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws [4] - Company Huosai is also under investigation by the CSRC for similar reasons [5] Group 4: Investment and Acquisitions - Company Gao Neng Environment plans to acquire 45.2% equity in three mining companies [7] - Company Aerospace Electric intends to purchase 32% equity in Shenzhen Aerospace Electric Motor System Co., Ltd. through public bidding [8]

Group 1 - The CPO concept stocks in the A-share market experienced a significant decline, with major companies like Cambridge Technology and Kechuan Technology dropping over 8% and 7% respectively [1][2] - Other companies such as Tianfu Communication, Laimu Co., and Xinyi Sheng also saw declines exceeding 6%, indicating a widespread downturn in the sector [1][2] Group 2 - Cambridge Technology (stock code 603083) fell by 8.23%, with a total market capitalization of 35.2 billion and a year-to-date increase of 147.39% [2] - Kechuan Technology (stock code 603052) decreased by 7.42%, with a market cap of 5.5 billion and a year-to-date increase of 15.46% [2] - Tianfu Communication (stock code 300394) saw a decline of 6.88%, with a market cap of 115.9 billion and a year-to-date increase of 130.34% [2] - Laimu Co. (stock code 603633) dropped by 6.76%, with a market cap of 4.18 billion and a year-to-date increase of 20.28% [2] - Xinyi Sheng (stock code 300502) fell by 6.09%, with a market cap of 305.9 billion and a year-to-date increase of 274.32% [2] - Other notable declines include Shijia Photon (-5.86%), Jingwang Electronics (-5.58%), and Changfei Fiber (-5.51%) [2]

Core Viewpoint - The company is closely monitoring technological developments and market trends in the industry, actively exploring new fields, applications, and potential high-quality clients [2] Group 1 - The company is attentive to industry technological advancements [2] - The company is actively developing new areas and applications [2] - The company is seeking potential high-quality clients [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月14日晚间，本川智能发布公告称，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担担保的情形。 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 11 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1490 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-081 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额 度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工 商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称"工商银行"）签订《最高额保证 合同》，根据合同约定，公司为全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公司（以下 简称"艾威尔电路"）与工商银行签订本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行 承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远 期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属 品种，下同）租借合同以及其他文件（以下简称"主合同"）项下形成的债务提 供连带责任保证担保，最高债权本金余额为人民币 10,000 万元。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司业务发展的资金 ...

证券日报网讯本川智能（300964）11月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司会在定期报告中披 露对应时点的股东人数和股东信息。 ...