关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023037 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日出 具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问 询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核查，现做专项说明如下： 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 ...

格隆汇11月24日丨本川智能(300964.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性 股票数量为183.55万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.37%。本激励计划首次授予的激 励对象不超过104人，本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为25.43元/股。 ...

智通财经APP讯，本川智能(300964.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟授予183.55万股 限制性股票(首次授予146.84万股)，首次授予的激励对象不超过104人，授予价格为25.43元/股。本激励 计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过60个月。 ...

智通财经APP讯，本川智能(300964.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟授予183.55万股 限制性股票(首次授予146.84万股)，首次授予的激励对象不超过104人，授予价格为25.43元/股。本激励 计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过60个月。 ...

（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二Ｏ二五年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-089 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方 案 ...

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-085 江苏本川智能电路科技股份有限公司 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 （一）发行规模 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案， 并于 2025 年 6 月 20 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司 债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-087 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二Ｏ二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元）， 在扣除发行费用后将用于珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目、 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。鉴于此，公司编制 了本次向不特定 ...

| 30 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 1 年 | 否 | | --- | --- | --- | | 31 | 每个归属期的时限是否未少于 个月 12 | 是 | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 年 1 | 不适用 | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股 | 不适用 | | | 票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | 是 | | | 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市 ...

证券简称：本川智能 证券代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等 有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向增发的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 183.55 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 2.37%。其中 ...

声 明 证券简称：本川智能 证券代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向增发的公司 A 股普通股。 公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等 有关规定而制定。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 183.55 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 2.37%。其中，首次授予 ...