国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关 于 2025 年限制性股票激励计划 之 | 一、公司实行本次激励计划的条件 | 5 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的内容 | 6 | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 13 | | | 四、本激励计划涉及的信息披露义务 | 15 | | 五、公司未对激励对象提供财务资助 | 15 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | | 七、关联董事回避表决情况 | 16 | | 八、结论意见 | 16 | | 第三节 | 签署页 18 | 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期 激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利 益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际 情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-086 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广 大投资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-088 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"） 为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公 司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象 发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集 资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募 集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定 的程序对上述项目的募集资金投入金 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-084 江苏本川智能电路科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 4、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合 1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-083 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 ...

Group 1: Shareholding Changes - Company Zhaoyi Innovation announced that several directors and senior management personnel plan to reduce their holdings by a total of 249,000 shares, with specific reductions from the vice chairman and general manager, as well as other vice presidents [1] - Company Super Aerospace announced a stock suspension due to its controlling shareholders planning a significant matter that may lead to a change in control [2] - Company Haosai is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for suspected violations of information disclosure laws [5] Group 2: Major Contracts and Projects - Company Dajin Heavy Industry's wholly-owned subsidiary signed a contract worth approximately 1.339 billion yuan for a European offshore wind farm project, which represents 35.41% of the company's audited revenue for 2024 [3] - Company Ruifeng New Materials plans to increase capital by 200 million yuan in a related party to advance a lithium hexafluorophosphate project [6] Group 3: Regulatory Actions - Company Jushi Chemical received a notice from the CSRC regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws [4] - Company Huosai is also under investigation by the CSRC for similar reasons [5] Group 4: Investment and Acquisitions - Company Gao Neng Environment plans to acquire 45.2% equity in three mining companies [7] - Company Aerospace Electric intends to purchase 32% equity in Shenzhen Aerospace Electric Motor System Co., Ltd. through public bidding [8]

Group 1 - The CPO concept stocks in the A-share market experienced a significant decline, with major companies like Cambridge Technology and Kechuan Technology dropping over 8% and 7% respectively [1][2] - Other companies such as Tianfu Communication, Laimu Co., and Xinyi Sheng also saw declines exceeding 6%, indicating a widespread downturn in the sector [1][2] Group 2 - Cambridge Technology (stock code 603083) fell by 8.23%, with a total market capitalization of 35.2 billion and a year-to-date increase of 147.39% [2] - Kechuan Technology (stock code 603052) decreased by 7.42%, with a market cap of 5.5 billion and a year-to-date increase of 15.46% [2] - Tianfu Communication (stock code 300394) saw a decline of 6.88%, with a market cap of 115.9 billion and a year-to-date increase of 130.34% [2] - Laimu Co. (stock code 603633) dropped by 6.76%, with a market cap of 4.18 billion and a year-to-date increase of 20.28% [2] - Xinyi Sheng (stock code 300502) fell by 6.09%, with a market cap of 305.9 billion and a year-to-date increase of 274.32% [2] - Other notable declines include Shijia Photon (-5.86%), Jingwang Electronics (-5.58%), and Changfei Fiber (-5.51%) [2]

Core Viewpoint - The company is closely monitoring technological developments and market trends in the industry, actively exploring new fields, applications, and potential high-quality clients [2] Group 1 - The company is attentive to industry technological advancements [2] - The company is actively developing new areas and applications [2] - The company is seeking potential high-quality clients [2]