证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-065 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 自有资金收购股权及增资的议案》。公司于 2024 年 9 月 20 日与曾红斌、陈进球、 郑宁等签订《有关皖粤光电科技（珠海）有限公司之投资协议》，公司以人民币 3 元受让上述三人共同持有的皖粤光电科技（珠海）有限公司（以下简称"皖 粤光电"）80%的股权，同时以自有资金 667.20 万元认购皖粤光电新增注册资本 667.20 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权及增资的公告》 （公告编号：2024-055）。 二、对外投资的进展情况 皖粤光电已于近日完成工商变更登记手续，并取得了珠海 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-064 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 9 月 2 日与专业投资机构深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称 "保腾资本"）及其他有限合伙人签署了《深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各合伙人共同出资设立深圳 保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"保腾福顺"），全体合 伙人认缴出资总额为人民币 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 3,000 万元，占认缴出资总额的 20.00%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投 资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-053）。 二、投资进展情况 （一）工商登记情况 保腾福 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监 事发出，监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-060 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规 定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》进行了认真的 审核，认为：董事会编 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-059 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券 交易 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-062 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于以自有资金收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次交易尚未完成，协议能否顺利签署以及与交易相关的内部审批流 程、相关资产的交割、过户等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，后续整 合工作是否顺利完成存在不确定性风险。 2、标的公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求 变化、经营管理、资金管理等方面不确定因素的影响，未来业务发展情况能否 达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意上述投资风险。 一、交易概述 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司 竞争优势，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川 智能"）拟与硕鸿电路版（集团）有限公司（以下简称"交易对方"）及珠海 硕鸿电路板有限公司（以下简称"标的公司"或"珠海硕鸿"）签订《有关珠 海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公 司拟以自有资金 3,950 万元收购交易 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-058 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 970,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以现有总股 本 77,298,284 股剔除公司回购专户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际派发现金分红 总额=76,328,284 股×1 元/10 股=7,632,828.40 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=7,632,828.40 元÷77,298,284 股×10 股=0.987451 元（保留 六位小数，不四舍五入）。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考 价=权益分派股权登记日收 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-057 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 原委派王文睿先生、杨彦君先生作为公司的签字保荐代表人，负责保荐工作及 持续督导工作。现因杨彦君先生工作变动，不再继续担任公司持续督导工作的 保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表 人胡跃明先生接替工作，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表 人为王文睿先生和胡跃明先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨彦君先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 胡跃明 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本川智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王文睿 | 联系电话：0755-23835009 | | 保荐代表人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-056 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于以自有资金收购股权及增资的议案》 1 关事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...