证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039 不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司 董事会将另行发布召开股东大会的通知。 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行" ）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》 ，决定暂 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，决定暂 不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司 董事会将另行发布召开股东大会的通知。 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-037 江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会 第三届监事会已于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于新规衔接要求以及公 司换届选举工作尚在筹备中，换届选举工作将适当延期，第三届监事会人员继 续履行相应的职责和义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事 会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-035）。为确保公司监事 会的正常运作，在换届选举工作完成前，郑小春女士仍将继续依照法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的职责和义 务。公司将根据有关规定尽快完成换届选举工作。 截至本公告披露日，郑小春女士直接持有公司股份 138,750 股，占公司目 前总股本的 0.18%。郑小春女士辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券 交易所业务规则等相关 ...

Group 1 - The company, Jiangsu Benchuan Intelligent Circuit Technology Co., Ltd., has signed a maximum guarantee contract with Ningbo Bank, providing a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Shuo Hong Circuit Board Co., Ltd., with a maximum credit limit of RMB 50 million [1] - The board of directors approved a total guarantee limit of up to RMB 300 million for the subsidiary, which includes both new guarantees and the extension or renewal of existing guarantees, effective for one year from the date of approval [1][2] - The company has authorized its legal representative to sign relevant legal documents and handle procedures within the approved guarantee limit without needing further board or shareholder approval for each individual guarantee [2] Group 2 - As of the announcement date, the company has provided a total guarantee amount of RMB 37.2 million, with an actual guarantee balance of RMB 1.5 million, representing 1.56% of the company's audited net assets for 2024 [4] - The financial data for Zhuhai Shuo Hong shows total assets of approximately RMB 64 million and total liabilities of approximately RMB 22.6 million as of March 31, 2025 [3] - The company reported a net profit of approximately RMB 2.3 million for the first quarter of 2025, compared to a net loss of approximately RMB 1.83 million for the entire year of 2024 [3]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-038 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保在公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的担保事项范围内， 无需提交公司董事会或股东大会审议批准。根据上述授权，公司对珠海硕鸿可提 供的担保额度为 15,000 万元。本次担保开始履行前，珠海硕鸿尚未使用前述担 保额度；本次担保开始履行后，公司为珠海硕鸿已提供的担保额度为 5,000 万元， 尚余未使用的担保额度为 10,000 万元。截至本公告披露日，公司对珠海硕鸿的 实际担保余额为 49.05 万元。 三、被担保人基本情况 1、名称：珠海硕鸿电路板有限公司 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，根 据合同约定，公司为全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕鸿"） 与宁波银行签订授信业务合同项下形成的债务提供连带责任保证担保，最高债权 限额为 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-037 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事郑小春女士的书面辞职报告。郑小春女士因达到法定退休 年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后郑小春女士不再担 任公司及控股子公司任何职务。 第三届监事会已于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于新规衔接要求以及公 司换届选举工作尚在筹备中，换届选举工作将适当延期，第三届监事会人员继 续履行相应的职责和义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事 会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-035）。为确保公司监事 会的正常运作，在换届选举工作完成前，郑小春女士仍将继续依照法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的职责和义 务。公司将根据有关规定尽快完成换届选举工作。 截至本公告披露日，郑小春女士直接持有公司股份 138,750 股， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因 前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中信证券就未使用完毕的募集资金 使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的相关议案。公司聘请了东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"）担任公司本次发行的保荐机构，并于 2025 年 5 月 15 日与东北证券签 订了保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券在证券交易所上市之日起计 算，至上市完成后当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度届满之日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行 证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐 机 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2025 年 5 | | 月 | 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董晓俊 | | 证券简称 | 本川智能 | | 证券代码 | 300964.SZ | | 证券上市时间 | 2021 年 8 月 5 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 7,729.83 万元 | | 注册地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 办公地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 电话号码 | 0755-23490987 | | 电子邮箱 | security@allfavorpcb.com | | 官网 | www.allfavorpcb.com | | | 生产、加工新型电子元器件（电力电子器件、 | | | 高密度互连积层板、多层挠性板、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将 适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-035 江苏本川智能电路科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三 届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 二、 ...