证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-078 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-077 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 注 1：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 注 2：上表所述的限售股不包含高管锁定股。 2、股东股份累计质押情况 1 1、本次股份质押基本情况 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 董 晓 俊 是 4,000,000 21.27% 5.17% 否 否 2024-12-23 解除质 押登记 之日为 止 深圳市高 新投小额 贷款有限 公司 补充 流动 资金 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-074 江苏本川智能电路科技股份有限公司 监事会认为：本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构，有利 于募集资金投资项目的顺利实施，不会对募投项目实施造成实质影响，符合公 司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司部 分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事项。 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投 项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告》。 1 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监 事发出，监事会于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-076 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-073 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构 的议案》 董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事 项，是根据当前公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策， 有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响募 集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-075 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的 议案》，同意变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"研发中心建 设项目"的实施方式并调整其内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本 次事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司部分募投项目变 更实施方式和调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智能部 分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行 费用人民币 5,981 ...

关于以自有资金收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以自有资金收购股权的 议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日与硕鸿电路版（集团）有限公司（以下简称 "交易对方"）签订《有关珠海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》（以下 简称《股权转让协议》），公司以自有资金受让硕鸿电路版（集团）有限公司 持有的珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"标的公司"或"珠海硕鸿"） 100%的股权，协议具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权的公告》（公告编 号：2024-062）。 珠海硕鸿已于 2024 年 11 月 29 日完成工商变更登记手续，并取得了珠海市 市场监督管理局颁发的《营业执照》 ...

证券时报e公司讯，本川智能(300964)12月8日公告，公司董事兼总经理江培来计划自15个交易日后的3 个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过228.98万股（占公司当前剔除 已回购股份后总股本数量的3%）。 ...

公司董事兼总经理江培来保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-071 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 特别提示： 直接持有江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 川智能"）5,250,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.88%） 的董事兼总经理江培来计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 3 月 28 日），以集中竞价、大宗交易的方式 减持其持有的公司股份合计不超过 2,289,800 股（占公司当前剔除已回购股份后 总股本数量的 3.00%）。 公司于近日收到董事兼总经理江培来出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | 注比例 | | --- | --- | --- | ...