证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-011 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 根 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-010 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-014 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 披露 2024 年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案 符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合 《公司法》《上市公司监管 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-017 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于提取 2024 年度激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于提取 2024 年度激励基金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极 性和创造性，有效结合公司利益、股东利益和个人利益，提高公司的经营效率， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于制定〈超额业绩激励 基金计划〉的议案》，同意公司实施超额业绩激励基金计划（以下简称"本计划"）， 本计划已经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本 计划自 2023 年度开始执行，实施周期暂定为 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3072 | 0.0626 | 390.73 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 12.82 | 12.88 | -0.47 | 13.04 | | 每股公积金(元) | 8.06 | 8.07 | -0.12 | 8.03 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 3.92 | -2.81 | 3.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.96 | 5.11 | 16.63 | 5.59 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.05 | 380 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.35 | 0.47 | 400 | 4.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2556.38万股，累计占流通股比： 47.28%，较上期变 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 | 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-4. | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009800 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价方法 在评价的过程中，公司主要采用了查阅制度文件、访谈、复核、专题讨论、 实地查验等方法，对公司各部门业务发展和内部管理相关流程的内部控制设计的 合理性、运行的有效性进行检查和评价。公司广泛收集公司及下属公司的内部控 制设计是否合理以及运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，若研究认 定内部控制设计缺陷和运行缺陷，将落实整改。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,324,600.00 股， 发行价为每股人民币 32.12 元。截至 2021 年 8 月 2 日，公司共募集资金 620,706,152.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 59,810,632.16 元 后 ， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | t : 审计报告 致同审字（2025）第 441A016250 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川智能公 司）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了本川智能公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...