证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-033 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董晓俊 | 是 | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | 2023-03-15 | 2024-05-07 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | | 合计 | - | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | - | - | - | 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-022 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金31,399.97万元，尚未使用的金 额为25,992.55万元（其中募集资金24,689.58万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,302.97万元）。 （1）截至2022年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募 集资金专户置换。 （2）截至2022年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目25,799.97万元，超 募资金用于补充流动资金5,600.00万元。 2、本年度 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 4.9 亿元（或等值外币）的外汇套 期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述 使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公告编号：2022-034）。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 目 录 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 l nit livel レルタ " 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是本川智能电路科技 公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏本川智能 电路科技公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥510,942,612.61, a decrease of 8.64% compared to ¥559,263,353.92 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,826,943.09, representing a significant decline of 89.85% from ¥47,627,245.52 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 32.46% to ¥74,599,903.37 in 2023, down from ¥110,450,232.26 in 2022[23]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.0626 in 2023, a decrease of 89.90% from ¥0.62 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,316,965,973.91, a decrease of 3.94% from ¥1,370,949,548.64 at the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets fell to 0.47% in 2023, down from 4.74% in 2022, indicating a significant decline in profitability[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥9,935,540.76 in Q4 2023, marking a substantial loss compared to previous quarters[27]. - The company experienced a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of -¥9,003,636.78 in Q4 2023[27]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was ¥11,566,208.14, compared to ¥14,794,016.13 in 2022[31]. Market Overview - In 2023, the global PCB market value was approximately $69.52 billion, representing a year-on-year decline of about 14.96%[38]. - The PCB market value in mainland China for 2023 was around $37.79 billion, down approximately 13.2% compared to the previous year[39]. - The global PCB market is projected to have a compound annual growth rate (CAGR) of about 5.4% from 2023 to 2028, reaching approximately $90.41 billion by 2028[40]. - The forecasted CAGR for the PCB market in mainland China from 2023 to 2028 is approximately 4.1%, with an expected market value of around $46.18 billion by 2028[39]. - The packaging substrate segment experienced the most significant decline in 2023, with a drop of 28.2%[45]. Operational Strategy - The company acknowledges various operational risks including macroeconomic fluctuations, trade tensions, market competition, and supply chain disruptions, which may impact future performance[4]. - The company’s operational strategies include addressing risks associated with overseas factory operations and capacity expansion[4]. - The company is committed to expanding its market reach and developing new products, although specific figures on market expansion were not disclosed[4]. - The company focuses on small-batch, multi-variety production with short lead times, aiming to create value for customers[49]. - The company employs a flexible production model based on "sales-driven production," allowing for small-batch, multi-variety, and short delivery times[57]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies, particularly in the fields of communication and automotive electronics[56]. - The company is developing new technologies for 5G communication PCBs and has entered mass production for several related projects[88]. - The company has accumulated rich industry experience in small-batch board manufacturing, maintaining a stable business model since its establishment[51]. - The company has established a project with Nanjing Engineering Institute for the research and design of high-end PCBs for 6G communications, running from 2023 to 2024[66]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[165]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and allowing equal participation for all shareholders, especially minority shareholders[143]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[144]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and conducted 7 meetings, ensuring compliance with legal standards[145]. - The company has established a performance evaluation standard linking compensation to company performance and individual performance, enhancing motivation among senior management and core employees[145]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholders and actual controllers, ensuring no interference in management and operations[145]. Financial Management - The company has implemented a robust internal control system to ensure orderly business operations and sustainable development, with a focus on risk assessment and control activities[197]. - The internal control system has been updated to improve governance and operational standards, enhancing overall management levels and service quality[198]. - The company reported zero significant defects in both financial and non-financial internal controls[200]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure accurate financial reporting[200]. - The company has not identified any important defects in financial reporting[200]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 76,328,284 shares after excluding repurchased shares[6]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is 3 yuan per 10 shares, amounting to a total of 22,898,485.20 yuan, based on a share base of 76,328,284 shares[191]. - The total amount of cash dividends, including the share buyback, for the 2022 fiscal year is 42,968,347.20 yuan, representing 100% of the profit distribution total[190]. - The company's retained earnings at the end of 2023 are 302,752,273.62 yuan, with a distributable profit of 122,171,758.50 yuan[191]. - The independent directors confirmed that the cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[189]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute binding commitments[3]. - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations affecting the PCB industry and plans to diversify its customer base to mitigate this risk[132]. - The company faces exchange rate risks as its export business is primarily settled in USD, and it will implement measures to manage these risks[136]. - The company has implemented a foreign exchange hedging strategy to mitigate exchange rate risks and reduce foreign exchange losses, enhancing financial stability[106]. - The company plans to strengthen its analysis of exchange rate trends to adjust its operational strategies accordingly[106].

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）； 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469； 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 255 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 2 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 我们接受委托,鉴证了江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称 本川智能公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。本川智能公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的《江苏本川智能电路科技股 份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映本川智能公 司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对本川智能 公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史 财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 1-2 关于 2023 年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1 ...