江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展与日常经营需求紧密 相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （五）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 0.75 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-040 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划时间届满的公告 注：上述表格中减持比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 76,328,284 股为计算基数。 黄庆娥本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份。自公司上市之日 起至本公告披露日，黄庆娥累计减持公司股份 1,080,000 股，占公司当前剔除已 1 特定股东黄庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-016），直接持有公司 2,100,000 股股份的 特定股东黄庆娥拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计 不超过 2,100,000 股。 公司于近日收到特定股东黄庆娥出具的《关于股份减持计划时间届满的告 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-039 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本川智能"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除限 售的股东人数为 2 名，股份数量为 34,202,000 股，占公司股本总额的 44.25%。 限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 （一）本次申请解除股份限售的股东 本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，分别为董晓俊、南京瑞瀚股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞瀚投资"）。 1 （二）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）与《首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》（以下简称"上市公告书"）中作出的承诺一致，作出 的相关承诺如下： 1、 ...

一、公司首次公开发行前已发行股份概况 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智 能本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，发表核查意 见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,324,600 股，并于 2021 年 8 月 5 日 在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 57,973,684 股，首次公开发行股票完成后总股本为 77,298,284 股。 自公司股票上市之日至本核查意见出具日，公 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 14 million and 20 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 9.08% to 55.83% compared to 12.83 million yuan in the same period last year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7 million and 10 million yuan, indicating a year-on-year increase of 42.36% to 103.37% from 4.92 million yuan in the previous year[7]. - There is a significant improvement in production volume, sales volume, and operating income compared to the same period last year, contributing to enhanced profitability[8]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by an external auditor[9]. Operational Strategy - The company has accelerated the release of production capacity from its IPO fundraising projects, leading to a higher overall capacity utilization rate[8]. - The company is actively seizing structural opportunities in the industry by expanding its market and business during the industry cycle bottom[8].

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-037 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合 授信融资的议案》 第三届董事会第十九次会议决议公告 为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向中信银行股份有限公 司南京分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内非融资性保函、 国内信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。 该综合授信事项的有效期自本次董事会审议通过之日起三年内有效，在授信期 限内，授信额度可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 7 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-036 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 970,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以现有总股 本 77,298,284 股剔除公司回购专户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际派发现金分红 总额=76,328,284 股×3 元/10 股=22,898,485.20 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 派发现金红利 22,898,485.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两 个月。 2、按公司总股本（含回购股 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-035 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长董晓俊先生，董事、副总 经理、财务总监兼董事会秘书孔和兵先生，独立董事夏俊先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人王文睿先生（如有特殊情况，参会人 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-121 | 3-2-1-2 e l al l l . Grant Thornton 中日 审计报告 致同审字(2020)第 441ZA3070 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川智能公司） 财务报表,包括 2017 年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2017年度、2018年度、2019年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 ...