江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法 规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； （二 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-008 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足 公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公 司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金 5,600 万元用于永久补 充公司日常经营所需流动资金。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决 策，规范董事会议事和决策程序，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构和股东大会的执行机构，对股东 大会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二）执行股东大会的决议； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公 司内部制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），履行独立董事职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司 应当披露具体情况和理由。 第四条 下列 ...

第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化公司内部机构组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本细则。 第二条 提名委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制 人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情 况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-007 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-003 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议 案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-004 江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更 换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委 员会委员进行了相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和 兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举独立 董事夏俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 更换后的公司第三届董事会审计委员会委员为：郭玉先生、夏俊先生、陈 楚云女士 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-005 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公 司（以下简称"艾威尔电路"）申请综合授信提供连带责任保证担保，同时授权 董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律 文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的 全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司艾威尔电路经营发展的资金需求，艾威尔电路向中国 光大银 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-002 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 ...