证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-040 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通信方式向全体监事发 出，监事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 4.9 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业 务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套 期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 1 （四）交易期限和授权期 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 1 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币金额。 （三）交易方式 1、为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本川智能"）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-041 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 4.9 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及 收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对本川智能拟继续开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，董事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 ...

中信证券股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对本川智能使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,046,924.23 | 143,058,385.04 | -10.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,337,637.47 | 13,970,775.10 | -47.48% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 2,245,622.69 | 9,303,439.34 | -75.86% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 37,771,561.91 | 46,856,554.35 | -19.39% | | 额（元） | | | | | 基 ...