江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公 司内部制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），履行独立董事职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司 应当披露具体情况和理由。 第四条 下列 ...

第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化公司内部机构组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本细则。 第二条 提名委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制 人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情 况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-007 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-003 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议 案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-004 江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更 换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委 员会委员进行了相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和 兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举独立 董事夏俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 更换后的公司第三届董事会审计委员会委员为：郭玉先生、夏俊先生、陈 楚云女士 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-005 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公 司（以下简称"艾威尔电路"）申请综合授信提供连带责任保证担保，同时授权 董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律 文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的 全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司艾威尔电路经营发展的资金需求，艾威尔电路向中国 光大银 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-002 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《自律监 管指引第 13 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）作为江苏本川智 能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构对本川智能进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董办及财务部相关人员 等 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了上市 公司规范运作的相关规定以及董事、监事、高级管理人员和控股股东的行为规范 要求。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-001 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-074 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划时间届满的公告 特定股东黄庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到特定股东黄庆娥出具的《关于股份减持计划时间届满的告 知函》，截至 2023 年 12 月 25 日，黄庆娥女士本次减持计划时间已届满。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现 将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 黄庆娥 | 集中竞价交易 | 2023/6/26-2023/12/25 | 56.54 | 24.50 | 0.32 | | | | 合计 | | 24.50 | 0.32 | 注：上述表格中减持比 ...