本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届董事会换届选举工作。 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名姬淑艳为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-023 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信基本情况 2025 年 4 月 10 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业 务的议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3,000.00 万元，期限为 1 年。 公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国民生银行股份有限公司北京 分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、 凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再 行决议。 二、备查文件 1.第 ...

二、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响消除的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2024]0800012 号）。公司 现就 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的情况说明 如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 中审众环提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，公司 2023 年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定"最 近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警 示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。 公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风 险警示的处理。本段内容不影响已发表的审计意见。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标审计意见涉及事项影响消除的专 项 ...

关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会委员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 综上，我们一致同意提名刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 公司第三届董事会独立董事候选人刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2025年 度监事薪酬方案，并经于2025年4月10日召开的公司第二届监事会第十六次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于在公司领取薪酬的监事，有效期自2025年1月1日至2025年12月 31日。 二、薪酬标准 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。 未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。 四、其他规定 1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 2.上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当 调整。 4.本方案未尽事宜，按照 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占 2024 | 年度偿还 2024 | 年末占 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 ...

中航证券有限公司 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的 好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理 念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设 计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》、《人事管理 制度》等一系列的内部规范制度，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行 将工作多渠道、全方位地得到有效地落实。 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800020号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 宜宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800020 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")截至 2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是 ...