恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 93 | 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计 报告 众环审字(2024)0800012 号 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表 ...

众环专字（2024）0800026号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800026 号 中审众 *通合伙) 中国·武汉 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒字信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒字 信通公司截至 2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，上市后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行公司债券、发行权证等），以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名作为召集人，由委员会委员选举一名 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本次内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范 围的单位；公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通、监督等要素。具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内 部控制：货币资金管理、销售与收款业务管理、采购与付款管理、资产管理等主要业 务流程。 （2）对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告 二、董事会意见 中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，董事会表示尊重和理解。在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是 为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报表在所有重大方面已 按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会对关于 所涉及事项作如下说明： 2024 年，公司在保证传统直升机型号产品任务交付的基础上，将积极推动 传统主营产品（机载多功能显示器类产品）在固定翼运输机、教练机等新机型上 的定型和量产；积极推进其他机型传统主营产品的研发进度，不断夯实传统主营 业务的行业地位和核心竞争力，稳步提升传统主营产品的国内市场占有率。 公司将积极推进公司发展战略，加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行 任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升 新业务的市场竞争力和收入规模。 同时，公司将依托二十余年在航空电子相关领域的技术和产品积淀，抓 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2.为保持审计工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 24 日，恒宇信通第二届 董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）、《公司会计师事务所选聘制度》 的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-018 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为"《监管指引第 2 号》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披 露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复 ...