证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-010 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使 用。此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-009 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信无偿提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"），拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以公司与中国民生银行 股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。公司控股股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为公司此次向银 行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保且公司无需提供反担保，担保期限 为 1 年。 鉴于王舒公及饶丹妮夫妇为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，王舒公及饶丹妮夫妇为公司关联自然人，本次担 保构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董 事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见，关联董事王舒 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021） 0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金 专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-006 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件和专 人寄送的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中高健 存先生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京 分行申请综合 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-008 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信基本情况 2024 年 4 月 19 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议 通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务的 议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北 京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。 公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国民生银行股份有限公司北京 分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、 凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再 行决议。 二、备查文件 1.第二届董事会第十 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-011 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9: ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-005 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次提示性公告 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，在公司 2023 年年度报告 披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应 当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警 示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。 公司已于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于公司股票交易可能被实施退市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-004 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，在公司 2023 年年度报告 披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-003 股东饶丹妮女士、王舒公先生、吴琉滨先生、淄博恒宇同德信息咨询合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生、持股 5%以上股东淄博恒宇 同德信息咨询合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东吴琉滨先生分别出具的 《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》、《关于自愿不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 二、 承诺主要内容 公司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生，基于对公司未来发展 的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动 维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺，在原延长股份锁定承诺期限到期 后再延期一年（自 2024 年 10 月 1 日延期至 2025 年 10 月 1 日），不以任何方式 承诺主体名称 持股数量/股 持股比例 饶丹妮 32,944,500 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为 负值且营业收入低于 1 亿元"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示 公告。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-002 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润亏损 10,500 万元至 18 ...