一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们在审计报告中增加强调事项段的内容如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，恒宇信通公司 2023 年年度 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定 "最近一个会计年度经审计的 净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情形，恒宇信通公司披露年度报告， 同时披露恒宇信通公司股票交易被实施退市风险警示公告。恒宇信通公司股票于公告后停牌 一个交易日，自复牌之日起，恒宇信通公司股票交易被实施退市风险警示的处理。本段内容 不影响已发表的审计意见。 二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0800102 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称" 恒宇信通公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明的无 保留意见的审计报告（报告编 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 公司按照财政部相关文 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-026 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举董事吴琉滨先生担任第二届董事会审计委员会委 员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：叶锋（主任委员）、姬淑艳、郭小冬 调整后：叶锋（主任委员）、姬淑艳、吴琉滨 特此公告！ 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 告"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规规章的要求，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人 民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度财务报告 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，现基于我们的独立判断发表独立意见如下： （一）中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告，我们予以尊重和理解。 （二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为董事会出具的说 明客观、真实，符合实际情况，我们同意董事会出具的说明。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2024 年 4 月 24 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务 报表反映的主要财务数据报告如下： | 年度主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | -81,769,391.16 | 183,777,796.17 | -144.49% | | 营业利润（元） | -156,282,847.03 | 38,230,580.86 | -508.79% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -167,413,323.72 | 33,116,917.11 | -605.52% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是恒宇信通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总 ...