恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本议案需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审 议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登 记等相关手续。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分 条款作出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | | 设计和生产。（依法须经批准的项目， | 设计和生产。（依法须经 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金使用进度不 及预期。 | 已提醒公司关注募集资金投资项 目进展的相关情况，提醒其积极 | | | | 采取有效应对措施加以改善，同 | | | | 时按照相关规定要求履行信息披 | | | | 露义务。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Tel：02988422608 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007000 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》《股东大会议事规 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-040 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送 达各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-039 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年8月16日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 202 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 | 年半年 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

实施募集资金补充流动资金项目的核查意见 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | | | | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | 26,381.50 | 26,381.50 | 2 年 | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 ...