宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张文君） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事 会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翟永功） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 本年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关 事项共同发表独立意见如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 202 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 申请银行综合授信额度及相关担保的 核查意见 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额 度不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效 期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期内授信额度可循环使 用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公 司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的 签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的 最终结果为准。 二、接受担保的基本情况 为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及 其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带保证担保。魏晓明、王梅夫妻为 公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公 司也不提供反担保。 1 三、本次交易的目的及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许立华） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事 会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为宁夏 晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"晓鸣股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司董事会出具的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错 误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-043 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 2 号》"）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交 易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、 虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案由公司独 立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项 并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-041 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准的无保留审计意见； 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提 请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-044 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1、计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，宁夏晓鸣农牧股份 有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类资产进行了全面清查，并进行了充分地分析和评估，对可能发生减值损失的资 产计提资产减值准备。 2、计提减值准备的资产范围及金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应 收款及存货。2023 年年度公司计提各项减值准备金额合计 19,996,525. ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 18 日上午在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 宁 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-020 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情 况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的 相关会计政策进行相应调整。 2、会计政策变更适用日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...