宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩 说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁 夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）14：00-17：00。届 时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 2024 年 05 月 09 日 ...

1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 \n | | 营业收入（元） | 174,999,615.15 | 211,447,555.87 | （%） -17.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,881,961.00 | -11,101,307.26 | 10.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -15,517,139.29 | 1,083,029.14 ...

时调整自身经营策略以减少行业下行的不利影响，但是仍无法完全避免公司 经营受到的不利影响。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 近年来，我国商品代雏鸡常年需求量基本保持稳定，维持在 11 亿羽左右， | | 但产业结构上仍呈现"小规模、大群体"的现状，公司 2023 年销售鸡产品数 | | 量约 2.36 亿羽，市场占有率超过 20%。随着我国经济、社会的发展，工业化、 | | 信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快，我国蛋鸡行业的整合发展也在 | | 进一步加速，近年来全国蛋鸡养殖、育种和制种企业数量呈下降趋势，市场 | | 集中度和规模化程度逐步上升。公司产能的持续扩张对公司的管理能力和销 | | 售能力提出了更高的要求。如果公司的管理能力和销售能力不能随产能同步 | | 提升，可能导致未来产能消化时间延长、效益下降，出现产能过剩的风险。 | | （六）对国外蛋种鸡供应商及其育种技术依赖的风险 | | 目前世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手 | ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计事项的核查意见 晓鸣股份为日常经营的需要，依据《创业板股票上市规则》《深交所自律监 管指引第 2 号》及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理 制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关 联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）、虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案 由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同 意该事项并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计 2024 年度日常性关联交易类别和金额 单位：元 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-021 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 18 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-037 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股47,000,000股，募集资金总额为人民币213,380,000.00元， 扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标变动情况 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产负债及净资产情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,684.76 万元，较上年末 145,341.07 万元增长 11.25%；公司负债总额为 87,956.73 万元，较上年末 65,503.77 万元增长 34.28%；公司股东权益总额为 73,728.03 万元，较上年末 79,837.30 万元减少 7.65%。主要构成及总体变动情况如下表： 单位：万元 2023 年度财务决算报告 2023 年度宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会领导 下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，实现销售收入 83,081.58 万元，同 比增长 5.77%，资产总额 161,684.76 万元，较上年末增长 11.25%，企业生产规 模进一步增加。 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具"标准的无保留意见"的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度监事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： | | | | | | | | | 于监事会换届选举暨提名第五届监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会非职工代表监事候选人的议案 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-048 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统（http: ...