长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一 ...

（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析： 1、财务状况 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 2023 年度，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营 保持了良好发展态势。根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务 决算情况汇报如下： （一）主要财务数据 公司 2023 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。2023 年度公司实现营业收入 42,769.88 万元， 比上年同期增长 3.16%；归属于母公司的净利润 6,625.84 万元，比上年同期增长 7.05%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 129,192.13 万元，其中负债 29,980.66 万元，归属于母公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计与 2023 年与李文蓉、李文革发生 370.00 万的食堂工作餐服务，实际执行情况如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易性质 | 预计金额 | 实际执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李文蓉、李文革 | 食堂工作餐服务 | 370.00 | | 361.32 | （二）2024 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 李文喜回避了该议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过， 公司不得提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司 应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联人 | 李文蓉、 | 食堂工作餐 | 市 场 价 格 | 390.00 | - | 361.32 | | 提供的劳务 | 李文革 | 服务 | 15 元/餐 | | | | (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际 | 年度 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-014 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 106,125,836.77 元，其中存放于募集资 金专户余额为 66,125,836.77 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 为 40,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25 ...

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为襄 阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等规定，对博亚精工首次公开发行前部分已发行股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚精工 装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次 公开发行前，公司总股本 63,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为 84,000,000 股 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起36个月。本次解除限售股份数量为24,261,000.00股，占发行 后总股本的28.8821%。 2、本次股份解除限售的3位股东中，李文喜、岑红为公司控股股东、实际 控制人，同时李文喜为公司董事长、总经理。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月16日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚 精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 21,000,000 股，并于 2021 ...