襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规 定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司决策程 序、募集资金存放与使用、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 二、报告期内监事会对公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司董事会会议，积极参加股东大会会议， 对公司的决策程序、依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控 制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准 确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条. 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条. 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-008 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税）。 上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含 税）不变的原则，相应调整分配总金额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的 规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司 独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过。公司 202 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与第（二）项所列法人受同一国 ...

特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-017 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事李鑫先生的书面辞职报告。因个人原因，李鑫先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务。李鑫先生原定任期 为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞 职后李鑫先生将聚焦公司增量产品拓展，负责公司控股子公司筹备工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李鑫先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。李鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按 照相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，李鑫先生持有公司股份 160,375 股，占公司总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳 博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对博亚精工 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），襄阳博亚精工装备 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A股）2 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2023 年度工作重点报告如下： 一、 2023 年主要经营指标情况 2023年度，公司实现销售收入42,769.88万元，较上年同期增长3.16%，实现 归属于母公司所有者的净利润为6,625.84万元，较上年同期增长7.05%。截止2023 年底，公司总资产为12.92亿元，较上年同期增长2.54%，归属于母公司所有者权 益合计9.77亿元，较上年同期增长5.21%。 二、 董事会运作情况 (一) 董事会召开情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过议案 29 项，均获得出席会议董 事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 二十 ...

2023 年度社会责任报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份 报告范围 公司及其主要子公司、分公司 数据来源 公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年 报为准 参考标准 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》关于"上市公司社会责任报告披露要求" 报告编制 本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准 联系方式 P A G E 电话：0710-3333670 邮箱：boyabgs@163.com 地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 2023 年度社会责任报告 第一章 公司概况 （一） 公司简介 襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，是一家提供高端精密装 备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 8400 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was ¥427,698,808.74, representing a 3.16% increase from ¥414,594,392.68 in 2022[50]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,258,364.67, up 7.05% from ¥61,913,873.10 in 2022[50]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was ¥56,265,445.48, a 9.70% increase from ¥51,309,771.00 in 2022[50]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.79, reflecting a 6.76% increase from ¥0.74 in 2022[50]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥427,698,808.74, an increase from ¥414,594,392.68 in 2022, representing a growth of approximately 3%[112]. - Total operating costs for 2023 were ¥376,816,479.56, up from ¥371,625,514.12 in 2022, indicating a rise of about 1%[112]. - Research and development expenses for 2023 amounted to ¥47,241,678.52, slightly increasing from ¥46,275,579.77 in 2022[112]. - The total comprehensive income for the period was CNY 64,164,263.74, reflecting a significant increase compared to previous periods[157]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow for 2023 was -¥19,858,494.88, a significant decrease of 123.14% compared to ¥85,812,083.11 in 2022[50]. - The net cash flow from operating activities was -19,858,494.88 CNY, a significant decrease compared to 85,812,083.11 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[115]. - Cash inflow from investment activities totaled 135,065,636.81 CNY, down from 313,485,075.14 CNY year-over-year, reflecting reduced investment recovery[115]. - The net cash flow from investment activities was -125,701,866.17 CNY, contrasting with a positive 169,722,844.68 CNY in the prior year, highlighting a shift in investment strategy[115]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,291,921,315.97, a 2.54% increase from ¥1,259,086,287.84 at the end of 2022[50]. - Total liabilities decreased to ¥299,806,632.74 from ¥301,334,465.62, showing a reduction of about 0.5%[109]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥292,578,653.12 from ¥413,468,565.78, a decline of about 29%[110]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥208,803,834.15 from ¥167,509,281.68, representing a growth of approximately 24.7%[110]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution plan of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) for a total of 84 million shares, with no bonus shares issued[30]. - The company’s registered capital as of December 31, 2023, is 84 million CNY, with a total of 84 million shares outstanding[186]. - The company repurchased 3 million shares at a price of 10.05 CNY per share, totaling 30.15 million CNY, reducing registered capital from 62.8 million CNY to 59.8 million CNY[166]. - The company issued 5.6 million shares at a price of 10.80 CNY per share, increasing total shares to 63 million after the issuance[167]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥976,897,926.82 from ¥928,546,543.30, marking a growth of approximately 5.2%[109]. Compliance and Governance - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all directors present at the board meeting[29]. - The financial report has been audited by Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the reliability of the financial data presented[44]. - The company has disclosed its annual report on the Shenzhen Stock Exchange and other designated websites, ensuring transparency[22]. - The company is committed to maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities[40]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 17, 2024[78]. Strategic Initiatives - The company aims to continuously explore market opportunities in the machinery manufacturing sector, leveraging its technological expertise and manufacturing system to enhance competitiveness in niche markets[91]. - The company plans to provide optimization design and performance enhancement services for production equipment, aiming to improve customer product performance and production management efficiency[91]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[112]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs as part of its strategic initiatives[139]. - The annual report indicates a focus on new product development and technological advancements to drive growth[139].