立高食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重 大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 （二）股东权益情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,835,378,953.26 | 3,499,096,969.49 | 9.61% | 2,910,588,966.94 | | 归属于上市公司股东 | 267,967,762.81 | 73,027,000.54 | 266.94% | 143,770,987.20 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 253,71 ...

2024 年度内部控制评价报告 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立高食品股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：立高食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | 年期初 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | | | 上市公司 | 上市公司核算 | | 用累计发生 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布的解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号，规定了"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的内容，本公司自发布年度提前执行解释18号的相关规定。 2、变更前采取的会计政策 立高食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本 报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2024 年度存放与使用情 况作如下专项说明： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 立高食品股份有限公司 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"或"我司"）于2025年3 月12日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度为合并报表范 围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（含）。 具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-031 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 近期，因公司全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百 胜咨询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署了新品合作协议，基于新合作协 议，近日，公司出具了《连带保证责任担保函》（以下简称"本函"）。自本函生 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、投资种类： （1）闲置募集资金投资产品品种为安全性高、流动性好、风险可控的投资 产品，包括结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资产管 理计划等方式的现金管理。上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利 率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 （2）闲置自有资金投资产品品种为流动性好、风险可控的投资产品，包括 商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、国债逆 回购、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 2、投资金额：使用额度不超过人民币 45,000 万元（含）的闲置募集资金进 行现金管理和不超过人民币 50,000 万元（含）或等 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认 真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 6 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第三届监事会第 | 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 月 28 | 日 | 三次会议 | 2、审议通过《关于公司及子 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-028 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集 ...