证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-041 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的章程详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。 二、授权办理工商变更登记情况 本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公 司经营管理层及具体经办人在股东大会审议通过该事项后，办理此次修订《公司 章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容最终 以市场监督管理部门登记备案为准。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事 ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、自律监管规则的要求，依照公司现阶段实际 治理情况，公司董事会拟取消副董事长职位，并对《公司章程》进行相应修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 | | 董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 履行职务的，由半数以上董事共同推举的一 | | | 名董事主持。 | | | 第一百一十三条 董事会设董事长、副 | 第一百一十三条 董事会设董事长1人， | | 董事长各 1 人，董事长由董事会以全体董事 | 董事长由董事会以全体董事的过半数选举 | | 的过半数选举产生；董事长、副董事长任期 | 产生；董事长任期不超过三年，可以连选连 | | 不超过三年，可以连选连任。 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-038 广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派具体内容如 下： 以公司总股本 422,702,739 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币 84,540,547.80 元（含税）。 本次利润分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利 润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照 "现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第122号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-037 广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市从化区从都国际庄园（地址：广东省广 州市从化区从都大道一号）。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长马永涛先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-036 ● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 20 日（周一）12:00 前将有关问 题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 部 邮 箱 （touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计 划于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动 的方式召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 会议召开方式：视频+网络文字互动 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 1 | （2）现场检查报告是否按照深圳证 | 是 | | --- | --- | | 券交易所规定报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整 | 不适用 | | 改情况 | | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 12 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结 | 无 | | 论意见 | | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场 | | | 检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 1 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股 | | | 份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 | | | （2024 年 1 月 30 日披露） | | （3）报告事项的进展或者整改情况 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-3225 8106 保荐代表人姓名：吴仁军 联系电话：020-3225 8106 现场检查人员姓名：夏晓辉、曾楚彬 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支 业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,695,402.39 元，母公司净利润 142,805,834.90 元。根据《公司章程》的有 关规定，提取法定盈余公积金 14,280,583.49 元，加上年初未分配利润 278,993,394.46 元，并扣除 2022 年度利润分配金额 63,383,326.23 元，本次实 际可供股东分配的利润为 342,024,887.13 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监 ...