证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-029 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的有关规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"东箭科技"）对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下称"维杰 汽车"）2023 年度业绩承诺完成情况编制本专项报告，具体情况如下： 一、资产收购情况 2021 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有/自筹资金 19,080.00 万元收购新余赢创投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余赢创"）、新余聚胜投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"新余聚胜"）和新余虹冠投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新余虹冠"）合计持有的维杰汽车 100%股权，并于同日 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技开展外汇衍生品交易业务进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支 业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东东箭汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在 任独立董事在履职期间保持独立性的情况进行评估，出具专项意见如下： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位独立董事及其近亲属、主要 社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢泓-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》（2023 年 8 月修 订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董 事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材 料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本 人 2023 年度任期内履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人谢泓，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大 学证券投资专业，硕士学位。主要工作经历：历任广东金曼集团股份有限公司广 州办事处主任、广东粤安集团有限公司市场 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2023 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 28 日 | 第二届监事会第二十二次会议 | 1.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 2.关于向控股子公司提 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东东箭汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-033 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,044,541,516.81, representing a 15.70% increase compared to CNY 1,767,177,121.13 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 140,695,402.39, a significant increase of 64.52% from CNY 85,518,994.44 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.33, reflecting a 65.00% increase compared to CNY 0.20 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,757,294,701.24, a slight increase of 1.33% from CNY 2,721,235,372.59 at the end of 2022[20]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 294,862,690.94, which is a 13.35% increase from CNY 260,130,564.59 in 2022[20]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 140,695,402.39 for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 142,805,834.90[182]. - The total distributable profit for shareholders for the year is RMB 342,024,887.13, after accounting for legal reserves and previous distributions[182]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 42,270,273.39 shares[3]. - The company has not proposed any bonus shares for the current financial year[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 84,540,547.80, with a dividend of RMB 2 per 10 shares, based on a total share capital of 422,702,739 shares[180]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with available distributable profits of RMB 342,024,887.13[180]. Market and Industry Insights - The automotive market in China saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[30]. - The total number of vehicles in China reached 336 million in 2023, with a significant increase in the used car market, which saw a transaction volume of 18.41 million units, up 14.88% year-on-year[31]. - The U.S. automotive aftermarket was valued at USD 51.8 billion in 2022, with expectations for stable growth, reaching USD 58.28 billion by 2026[32]. - The automotive modification market in China grew from 70.5 billion CNY in 2020 to 93.5 billion CNY in 2022, with a CAGR of 16.3%, expected to reach 160 billion CNY by 2025[33]. Product Development and Innovation - The company has launched over 10,000 product models, catering to hundreds of vehicle models, while maintaining a pace of introducing over 1,000 new products annually[45]. - The company is developing an ergonomic loading and unloading device for luggage, targeting a market with no mature products currently available[81]. - A multifunctional expansion platform is being researched to meet the growing demand for outdoor activities, enhancing product offerings[81]. - The company is working on a navigation and safety warning function for SUV side steps, addressing increasing road safety concerns[81]. - The company aims to enhance product competitiveness through innovative features and designs in its new product developments[81]. Research and Development - The company added 103 new patents during the reporting period, including 46 domestic invention patents and 5 foreign invention patents[41]. - The company has established three core experimental centers to enhance its independent testing capabilities[44]. - R&D investment amounted to ¥106,274,628.33 in 2023, representing 5.20% of operating revenue, a slight decrease from 5.34% in 2022[84]. - The number of R&D personnel decreased by 5.31% to 392 in 2023, accounting for 11.95% of the total workforce[84]. Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to corporate governance, ensuring compliance with all relevant regulations and protecting shareholder interests[135]. - The company has established an independent financial department with a dedicated team and a standardized accounting system, ensuring independent financial decision-making[142]. - The company has a complete and independent business system, capable of operating autonomously in production, supply, and sales, without competition or unfair transactions with controlling shareholders[143]. - The company has a robust internal management structure that operates independently from any external influence[142]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its operations[189]. - The company has implemented self-monitoring measures for environmental compliance, ensuring that all monitored indicators meet environmental protection requirements[198]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[198]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local ecological environment bureau[197]. Strategic Expansion - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2024, aiming for a 20% increase in market share[135]. - The company is focusing on enhancing its supply chain management, with Ma Huiyang currently overseeing this area after his previous role in North American sales[151]. - The company plans to acquire minority stakes in subsidiaries as part of its strategic expansion[170]. Risk Management - The company faces risks from exchange rate fluctuations and will use foreign exchange hedging to mitigate potential impacts[123]. - The company is also addressing risks from intensified US-China trade tensions by exploring production capacity shifts to unaffected regions[125]. - Accounts receivable amounted to 579 million yuan, accounting for 20.99% of total assets and 35.56% of current assets, indicating a potential risk of bad debts if customer credit deteriorates[127].

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业 务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、 铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开 展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产 经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促 进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所 为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的 ...

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-015 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年4月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》 ...