证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授 信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期 资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司 为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿 元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑 汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

Core Insights - The 2025 Suzhou GT Show marks a significant event in the automotive modification culture, highlighting the transformation of China's automotive service market driven by policy benefits and consumer upgrades [1] - Dongjian Technology, a leading company in the off-road modification sector, launched the WINBO brand and announced its entry into the C-end market, aiming to create a "WINBO co-win ecosystem" for partners [1][7] Group 1: Company Overview - Dongjian Technology has been deeply involved in the off-road modification field for 30 years, showcasing exceptional product manufacturing capabilities through flexible manufacturing and strict quality assurance systems [3] - The company has invested over 400 million yuan in R&D, established two major R&D centers in North America and China, and formed a team of over 500 elite researchers [3] - Dongjian has accumulated over 600 patents and has invested more than 50 million yuan in experimental equipment, with products exported to over 90 countries and regions, delivering over 1.5 million modification kits annually [3] Group 2: Market Trends - The camping economy in China is projected to reach a market size of 248.32 billion yuan by 2025, with related markets expected to reach 1.44028 trillion yuan, indicating a strong demand for vehicle modification solutions that cater to diverse outdoor activities [5] - The overlap between camping enthusiasts and off-road vehicle users is significant, driving a strong market demand for comprehensive modification solutions [5] Group 3: Product Launch and Features - The WINBO brand was officially launched at the GT Show, featuring two major product lines: complete vehicle modifications and platform products, which received significant attention for their versatility [1][9] - The "pan-off-road platform products" can support various vehicle models, including Haval, Tank, Land Rover, and others, highlighting their high adaptability [9] - The complete vehicle modifications offer flexible options for off-road enthusiasts, enhancing aesthetics, performance, and protection while maintaining original design principles [11] Group 4: Customer Engagement and Support - The WINBO brand introduced a new after-sales service standard, offering a three-year free warranty and a "WINBO CARE" membership program that includes upgrade options and extended warranty rights [13] - Dongjian aims to break business silos through the "WINBO co-win ecosystem," promoting a direct connection between factories and stores to ensure rapid market response [15] Group 5: Vision and Commitment - Dongjian Technology remains committed to technological innovation and aims to be a global leader in the automotive modification sector, continuously providing high-quality products and services to enhance the off-road modification industry [17]

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担 保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上 的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司为最近一期资产负债 率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿元，额度在授权期限 内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融 资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。现就有关进展情况公告如下： 一、担保进展情 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-001 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 审计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议以及 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司广东维杰汽车部 件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）吸收合并全资子公司佛山高明东之御 汽车用品制造有限公司（以下简称"东之御"）。合并完成后，东之御全部资产、 债权债务、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全 资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-051 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东、董事马汇洋先生的通知，获悉马汇洋先生将所持有的公司部分股份进 行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 公司持股 5%以上股东、董事马汇洋先生本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | | 限售股 | | 起始日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | 日 | | | | | | | | | | | | | 广东顺 | ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕207 号 关于对张筱采取出具警示函措施的决定 张筱： 经查，你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称东箭科技或公司）高级管理人员。你 的配偶冯永刚通过二级市场交易"东箭科技"股票情况如下： 2024 年 9 月 26 日买入 51,700 股，成交均价 9.68 元/股，成 交金额 50.02 万元；2024 年 10 月 8 日卖出 32,800 股，成交 均价 12.89 元/股，成交金额 42.29 万元。 你作为东箭科技高级管理人员，你的配偶上述交易"东箭 科技"股票的行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线 交易。根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定 1 对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真 吸取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 法规和本所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，诚实 守信，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线 交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 关于对张筱的监管函 创业板监管函〔2024〕第 183 号 张筱： 你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称东箭科技）高级管理人员。根据广东证监 局出具的《关于对张筱采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 207 号），你配偶冯永刚于 2024 年 9 月 26 日通过二级市场买 入东箭科技股票 51,700 股，成交金额 50.02 万元，于 10 月 8 日通过二级市场卖出东箭科技股票 32,800 股，成交金额 42.29 万元。冯永刚上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为东箭科技高级管理人员，未能督促配偶合规交易 东箭科技股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年 修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-063 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于终止对全资子公司部分担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于对外担保的进展公告》（公告编号 2023-044），公司就交通银 行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"）与全资子公司广东维杰 汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）的融资事项签署了《保证合同》 （编号：顺交银乐从 2023 年保字 0612 号），公司为交行顺德分行与维杰汽车在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额 保证担保，担保最高债权额为人民币 3,600 万元，担保方式为连带责任保证，保 证期间三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十三次会议和 2023 年 5 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第296号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票 ...