证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-045 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于特定股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-010），股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下 简称"新余东信")、新余东恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东 恒"）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东诚"）计划在 上述减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 1,571,681 股，占公司股份总数的 0.37%。 公司于近日收到新余东信、新余东恒、新余东诚分别出具的《关于股份减持 计 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-044 广东东箭汽车科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国邮政储蓄 | 广东东箭汽 | 广东维杰汽 | 最高债权额（主合 | | | | 银行股份有限 | 车科技股份 | 车部件制造 | 同项下债务本金） | 连带责任 | 三年 | | 公司佛山市高 | | | 人民币 5,000.00 | 保证 | | | | 有限公司 | 有限公司 | | | | | 明支行 | | | 万元 | | | 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-043 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对境外全资子公司 MKI 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 一、对外投资情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资 子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称"MKI"）增资，资金用于 MKI 实际 经营发展，改善子公司资产负债结构，保障子公司日常资金流动需求，促进良性运 营和可持续发展，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的公告》（公告编号：2021-053）。 1、《境外投资项目备案通知书》； 2、《企业境外投资证书》； 3、《业务登记凭证》。 特此公告。 二、对外投资进展情况 根据董事会的授权，公司相关部门已于近期完成前述 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-042 广东东箭汽车科技股份有限公司 林华亮先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号― 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于股份 转让的相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的各项仍在履行期限内的股份减持承诺。除此之外，林华亮先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 林华亮先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对林华亮先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于林华亮先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-039 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》 公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司 的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集 人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董 事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、独立董事李 伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛 ...

公司董事会于近日收到董事长（兼法定代表人）马永涛先生提交的书面辞任 报告，马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司的实际运营需要，申请辞 去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集人的职务。辞任后，马 永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会委员的职务；本次辞任后，马永涛先生将协助领导公司在战略、 投资等方面的工作，并根据其丰富的行业经验、行业见解和企业管理经验，继续 为公司的长期战略和持续、稳定发展献策献力。 马永涛先生是公司控股股东、实际控制人，长期担任公司董事长、战略委员 会召集人等职务，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面 作出了卓越贡献。公司董事会对马永涛先生在任职期间为公司发展所作出的卓越 贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司董事长（兼法定代表人）并调整战略委员会召集人的情 况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-040 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东 大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职 权。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求,负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第二章 董事会 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促使广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）股东大 会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，维护 股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可 委托代理人出席股东大会并明确授权范围。董事、监事、总经理及其他高级管理 人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问 ...

章 程 二零二四年六月 广东东箭汽车科技股份有限公司 章程 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度、利润分配 42 | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | | 通知 47 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | | 修改章程 51 | | 第十二章 ...

第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （三）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 广东东箭汽车科技股份有限公司 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号―股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监 管指引第18号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动 管理》等法律、法规、规范性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司 ...