证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东、董事马汇洋先生的通知，获悉马汇洋先生将所持有的公司部分股份进 行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 公司持股 5%以上股东、董事马汇洋先生本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | | 限售股 | | 起始日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | 日 | | | | | | | | | | | | | 广东顺 | ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕207 号 关于对张筱采取出具警示函措施的决定 张筱： 经查，你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称东箭科技或公司）高级管理人员。你 的配偶冯永刚通过二级市场交易"东箭科技"股票情况如下： 2024 年 9 月 26 日买入 51,700 股，成交均价 9.68 元/股，成 交金额 50.02 万元；2024 年 10 月 8 日卖出 32,800 股，成交 均价 12.89 元/股，成交金额 42.29 万元。 你作为东箭科技高级管理人员，你的配偶上述交易"东箭 科技"股票的行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线 交易。根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定 1 对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真 吸取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 法规和本所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，诚实 守信，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线 交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 关于对张筱的监管函 创业板监管函〔2024〕第 183 号 张筱： 你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称东箭科技）高级管理人员。根据广东证监 局出具的《关于对张筱采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 207 号），你配偶冯永刚于 2024 年 9 月 26 日通过二级市场买 入东箭科技股票 51,700 股，成交金额 50.02 万元，于 10 月 8 日通过二级市场卖出东箭科技股票 32,800 股，成交金额 42.29 万元。冯永刚上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为东箭科技高级管理人员，未能督促配偶合规交易 东箭科技股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年 修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-063 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于终止对全资子公司部分担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于对外担保的进展公告》（公告编号 2023-044），公司就交通银 行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"）与全资子公司广东维杰 汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）的融资事项签署了《保证合同》 （编号：顺交银乐从 2023 年保字 0612 号），公司为交行顺德分行与维杰汽车在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额 保证担保，担保最高债权额为人民币 3,600 万元，担保方式为连带责任保证，保 证期间三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十三次会议和 2023 年 5 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第296号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、 李伯侨、郭葆春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、全体监事、其他高级管理 人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-061 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached CNY 556,947,942.99, representing a year-on-year increase of 2.48%[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 45,381,906.12, up 5.85% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,687,204.90, reflecting an 18.14% increase year-on-year[2]. - For the first three quarters of 2024, total revenue was CNY 1,616,239,958.00, a 12.13% increase year-on-year[6]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.1074 in Q3 2024, which is a 7.40% increase from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,616,239,958, an increase of 12.2% compared to CNY 1,441,448,678.89 in Q3 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 135,267,201.86, compared to CNY 125,777,363.51 in Q3 2023, marking a growth of 1.2%[17]. - The company reported a net profit margin of approximately 8.36% for Q3 2024, slightly down from 8.73% in Q3 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.3200, compared to CNY 0.3000 in the same quarter last year, representing a 6.67% increase[17]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 146,242,525.25, an increase from CNY 120,400,065.67 in Q3 2023, reflecting improved overall performance[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 2,852,986,727.98, a 3.47% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of Guangdong Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. reached approximately CNY 2.85 billion, an increase from CNY 2.76 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 3.5%[13]. - The total liabilities increased to CNY 1,134,401,762.73 from CNY 1,123,355,095.68 year-over-year, reflecting a rise in financial obligations[16]. - The company's total equity rose to CNY 1,718,584,965.25, up from CNY 1,633,939,605.56, indicating a strengthening financial position[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 201,653,376.72 for the year-to-date, down 17.32% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 201,653,376.72, a decrease of 17.3% compared to CNY 243,898,067.49 in the previous period[19]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,805,698,844.52, up 21.0% from CNY 1,491,370,992.42 in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,604,045,467.80, an increase of 28.7% compared to CNY 1,247,472,924.93 in the previous period[19]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 279,945,656.57, slightly improved from a net outflow of CNY 288,683,696.96 in the previous period[19]. - Cash inflow from investment activities was CNY 693,196,481.43, significantly higher than CNY 116,662,018.85 in the previous period[19]. - Cash outflow from investment activities increased to CNY 973,142,138.00 from CNY 405,345,715.81 in the previous period[19]. - The net cash flow from financing activities was CNY 67,857,070.02, recovering from a net outflow of CNY 199,794,622.90 in the previous period[19]. - Total cash inflow from financing activities reached CNY 680,825,154.84, up from CNY 479,975,952.89 in the previous period[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 425,447,653.17, down from CNY 506,154,284.67 in the previous period[20]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of CNY 8,415,852.54 for the current period, compared to a decrease of CNY 240,293,588.88 in the previous period[20]. Market and Operational Strategy - The company's main business revenue from the domestic market for the first three quarters was approximately CNY 950 million, a year-on-year increase of 21.52%[6]. - The overseas market revenue for the same period was approximately CNY 652 million, showing a slight increase of 1.08% year-on-year[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific financial projections were not disclosed during the call[12]. - The company has maintained a stable financial position with a focus on improving operational efficiency and reducing inventory levels[14]. - Future guidance indicates a cautious optimism regarding revenue growth, driven by anticipated increases in demand for automotive technology solutions[12]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 65,554,847.21, a decrease of 11.5% from CNY 74,405,151.21 in the previous year, indicating a potential shift in investment strategy[16]. Shareholder Information - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Ma Huiyang's restricted shares dropping from 47.46 million to 35.59 million, a reduction of approximately 25%[12]. - The company reported a total of 269.14 million restricted shares at the beginning of the period, which decreased to 233.74 million by the end of the period, reflecting a reduction of about 13.1%[12].