证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事 会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配方案 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度，实现 归属于上市公司股东的净利润 135,267,201.86 元，母公司实现净利润 117,715.752.86 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润 392,872,082.73 元，母公司报表累计可供分配利润 443,145,780.29 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为 392,872,08 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-056 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日在 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《广东东箭汽车科技股份有限公司关于 合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-046），股东上 海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴为一致行动人,计划在上述减持计划披露 之日起 15 个交易日之后的两个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的 公司股份，合计不超过 5,072,400 股，占公司总股本的比例为 1.2%。 公司于近日收到上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴出具的《关于所 持广东东箭汽车科技股份有限公司股份减持计划时间届满的告知函》，上海泓成、 上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴本次计划减持时间届满。根据《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-055 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限 合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 3、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业 （有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投 资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，本次权益变动后，合计持有公司股份数 量为 21,135,080 股，持股比例为 4.999987%，不再是公司合计持股 5%以上股东。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海 泓成 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东东箭汽车科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东箭科技 股票代码：300978 信息披露义务人 1 名称：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1711 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 2 名称：上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 4 层 407 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 3 名称：上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 4 名称：上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-218 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-054 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） | | | | | 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-053 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担 保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上 的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司为最近一期资产负债 率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿元，额度在授权期限 内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融 资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 次 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-052 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司部分董事、高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年8月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并 的公告》。 三、备查文件 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 ...