证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-051 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会审 计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议以及 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司广东维杰汽车部件制 造有限公司（以下简称"维杰汽车"）吸收合并全资子公司佛山高明东之御汽车 用品制造有限公司（以下简称"东之御"）。合并完成后，东之御全部资产、债 权债务、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。 本次吸收合并不涉及全资子公司维杰汽车注册资本、经营范围等事项的变更。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[6]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 15% year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,059,292,015.01, representing a year-on-year increase of 17.96% compared to ¥897,986,260.71 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥89,885,295.74, an increase of 8.42% from ¥82,901,936.31 in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥97,173,809.26, compared to ¥78,401,394.70 in the first half of 2023, representing an increase of approximately 24%[143]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2126, up from ¥0.1961 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 8%[143]. - The total operating costs for the first half of 2024 were ¥762,093,286.95, up from ¥619,928,580.08 in the first half of 2023, indicating a rise of about 23%[142]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was approximately 28%, compared to 31% in the first half of 2023, indicating a decline in profitability[142]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 30% for the full year 2024, driven by increased demand and new product launches[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[6]. - The company aims to become a significant player in the official customized modification sector, leveraging its integrated capabilities in product design, development, and manufacturing[20]. - The company is focusing on core customers and products in its domestic main engine business while targeting key regions and clients in its overseas modification business[39]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[146]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% in the first half of 2024, focusing on innovative automotive technologies[6]. - The company has a strong R&D team with expertise across various fields, enhancing its product innovation capabilities and maintaining competitive advantages in the industry[25]. - The company has established an international synchronized R&D system with centers in both domestic and overseas locations, improving product development speed and competitiveness[27]. - The company has added 45 new domestic and international patents during the reporting period, including 18 domestic invention patents and 5 foreign invention patents, emphasizing its commitment to intellectual property[26]. - The company has initiated research and development for new technologies, although detailed financial implications were not provided[154]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 40.08%, amounting to ¥105,460,151.51, down from ¥176,004,234.46 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was approximately ¥134.09 million, a decrease of 9.9% compared to ¥148.84 million in the same period of 2023[148]. - The total cash inflow from investment activities was ¥147.15 million, significantly higher than ¥30.51 million in the previous year, while cash outflow for investments reached ¥485.76 million, up from ¥194.33 million[149]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥323.95 million, compared to ¥456.49 million at the end of the previous year, indicating a decrease of 29%[149]. - The total owner's equity at the end of the period was 1,564,966,454.57 CNY, up from 1,522,242,978.78 CNY, indicating a growth of about 2.8%[154]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market fluctuations and supply chain disruptions[2]. - The company aims to stabilize production costs through commodity hedging to mitigate risks from raw material price volatility[62]. - The company has implemented strict risk control measures for commodity hedging, including optimizing the scale and duration of hedging positions[62]. - The company faces foreign exchange risk as a significant portion of export revenue is denominated in USD, which may impact competitiveness and lead to exchange losses if the RMB appreciates[71]. - The company is exposed to risks from escalating US-China trade tensions, with potential adverse effects on operations if new tariffs are imposed on exported products[72]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company’s wastewater treatment facility has a design capacity of 20 tons per hour, and all wastewater and exhaust gas treatment facilities operated normally during the reporting period[87]. - The company is compliant with multiple environmental protection laws and standards, ensuring adherence to industry regulations[85]. - The company has invested a total of RMB 2 million in the "Rural Revitalization" initiative, supporting various community projects, with the first two phases completed in 2023[95]. - The company has donated RMB 1.6 million towards an education fund in the Shunde District, with a total commitment of RMB 5 million since the program's inception in 2021[96]. - The company emphasizes shareholder rights protection, particularly for minority shareholders, by enhancing governance structures and communication channels[90]. Corporate Governance - The company has a robust internal control system and continues to optimize its governance structure to enhance transparency and shareholder engagement[90]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[64]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[67]. - The company has not engaged in entrusted loans during the reporting period[65]. - The company has established a three-year dividend return plan following its IPO, as detailed in the prospectus[103]. Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Guangdong Weijie Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd. amount to CNY 661.26 million, with a net profit of CNY 35.74 million[67]. - Subsidiary Weijie Automotive achieved revenue of 372 million CNY, a year-on-year increase of approximately 31.05%, and net profit of 36 million CNY, up about 63.47% due to improved product quality and cost reduction initiatives[69]. - Subsidiary Dongjian Intelligent reported revenue of 124 million CNY, a year-on-year increase of approximately 15.42%, while significantly reducing losses by approximately 11.67 million CNY through focused strategies and internal management optimization[69]. - North American subsidiary MKI experienced a revenue decline of approximately 6.57% to 107 million CNY, with a loss of about 96,200 CNY due to geopolitical factors and increased shipping costs[69]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Ma Yongtao, holds 25.64% of the shares, totaling 108,397,000[128]. - The second-largest shareholder, Guangdong Dongjian Huiying Investment Co., Ltd., holds 15.48% of the shares, totaling 65,448,000[128]. - The top ten shareholders collectively hold 93.19% of the company's shares, indicating a high concentration of ownership[130]. - The company has a total of 0 shares held by foreign investors, indicating no foreign investment presence[126]. - The company reported a total guarantee amount of 55 million RMB for its subsidiaries during the reporting period, with an actual guarantee amount of 24.5 million RMB[119].

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 其 他 关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半 年度占用 累计发生 | 2024 | 年半年度 占用资金的利 | 2024 年 半年度偿 | 2024 年半 年度末占 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | 还累计发 | 用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 | | 息(如有) | 生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控 股 股 东 、实 际 控 制 | | | | | | | | | | | | | 人 及 其 附 属 企 业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-047 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春、李伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-046 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次拟减持的原因：上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安和涌创铧兴自身资 金需要。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海泓成创业投 资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"）、上海聚澄创业投资合伙企业（有 限合伙）（下称"上海聚澄"）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） （下称"祥禾涌安"）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下称"涌创 铧兴"）为一致行动人，合计持有本公司股份 25,979,572 股（占本公司总股本 比例 6.1461%）。 上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴拟自本减持计划公告 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-045 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于特定股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-010），股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下 简称"新余东信")、新余东恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东 恒"）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东诚"）计划在 上述减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 1,571,681 股，占公司股份总数的 0.37%。 公司于近日收到新余东信、新余东恒、新余东诚分别出具的《关于股份减持 计 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-044 广东东箭汽车科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国邮政储蓄 | 广东东箭汽 | 广东维杰汽 | 最高债权额（主合 | | | | 银行股份有限 | 车科技股份 | 车部件制造 | 同项下债务本金） | 连带责任 | 三年 | | 公司佛山市高 | | | 人民币 5,000.00 | 保证 | | | | 有限公司 | 有限公司 | | | | | 明支行 | | | 万元 | | | 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-043 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对境外全资子公司 MKI 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 一、对外投资情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资 子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称"MKI"）增资，资金用于 MKI 实际 经营发展，改善子公司资产负债结构，保障子公司日常资金流动需求，促进良性运 营和可持续发展，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的公告》（公告编号：2021-053）。 1、《境外投资项目备案通知书》； 2、《企业境外投资证书》； 3、《业务登记凭证》。 特此公告。 二、对外投资进展情况 根据董事会的授权，公司相关部门已于近期完成前述 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-042 广东东箭汽车科技股份有限公司 林华亮先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号― 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于股份 转让的相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的各项仍在履行期限内的股份减持承诺。除此之外，林华亮先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 林华亮先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对林华亮先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于林华亮先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...

公司董事会于近日收到董事长（兼法定代表人）马永涛先生提交的书面辞任 报告，马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司的实际运营需要，申请辞 去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集人的职务。辞任后，马 永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会委员的职务；本次辞任后，马永涛先生将协助领导公司在战略、 投资等方面的工作，并根据其丰富的行业经验、行业见解和企业管理经验，继续 为公司的长期战略和持续、稳定发展献策献力。 马永涛先生是公司控股股东、实际控制人，长期担任公司董事长、战略委员 会召集人等职务，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面 作出了卓越贡献。公司董事会对马永涛先生在任职期间为公司发展所作出的卓越 贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司董事长（兼法定代表人）并调整战略委员会召集人的情 况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-040 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...