证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-027 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，此议案尚需提交股东大会 审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（ ...

一、回报规划的制定原则 广东东箭汽车科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步增强广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定， 并综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者 的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素，制定《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》（以下简称"回报规划"或"本规划"），具体内容如 下： 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营业务发展的前提 下，坚持现金分红这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 每年依据当年实现的可供分配利润并按公司章程规定的比例向股东分配股利，优 先采用现金分红的利润分配方式。 二、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事与第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工 作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责 情况报告如下： 一、基本情况 本人李伯侨，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法 专业，硕士学历。主要工作经历：1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员， 1982 年至 1991 年任西南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-026 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司对子公司提供担保概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为合 并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）、广东 东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）、东箭集团（香港）有限公 司（以下简称"东箭香港"）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称"MKI"） 等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对东箭科技开展商品套期保值业务的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、开展商品套期保值业务的目的 公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比 较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成 较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧 烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的 套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理 安排资金使用，不会影响公司主营业务的发展。 二、开展商品套期保值业务基本情况 （一）主要涉及的业务品种 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 计 告 宙 报 华兴审字[2024]23013990010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 申话(Tel):0591- 告 十十 报 华兴审字[2024]23013990010号 1. 事项描述 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称东箭科技)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东箭科技 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东箭科技,并履行 了职业道德 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-032 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第三届董事会独立 董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币 12 万元/年，调整至税前人民 币 16 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式不变、实施程序等保持不 变，调整后公司第三届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放方式 1、独立董事津贴每半年发放一次，并由公司代扣代 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营 ...

1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及保证资金 安全、风险可控的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增 加投资收益。本次进行现金管理不会影响公司主业发展，公司将合理安排资金使 用。 2、投资种类 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查，具体核查情况如下： 一、购买理财产品概述 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投 资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机构托 管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 3、投资期限 自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万 元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水 利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本 公司同行业上市公司审计客户64家。 2、诚信记录 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情 况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、 自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处 分。 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...