广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志雄） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 15 日经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年年度股东大会选举通过，开始担任公司第三届董事会的独立董事。 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相 关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要 求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄志雄，男，1962 年出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商 管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目 的，禁止任何风险投机行为。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013990025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013990025号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"东 箭科技")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》 之《深圳证券交易所创业板上市公司第21号 -- 上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东箭科技董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东箭科技董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关 要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广 东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）持续督导的 保荐机构，对东箭科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现 将核查情况报告如下： 1 | | 单位：万元 | | --- | --- | | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | 发行费用 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-027 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，此议案尚需提交股东大会 审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（ ...

一、回报规划的制定原则 广东东箭汽车科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步增强广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定， 并综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者 的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素，制定《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》（以下简称"回报规划"或"本规划"），具体内容如 下： 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营业务发展的前提 下，坚持现金分红这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 每年依据当年实现的可供分配利润并按公司章程规定的比例向股东分配股利，优 先采用现金分红的利润分配方式。 二、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事与第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工 作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责 情况报告如下： 一、基本情况 本人李伯侨，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法 专业，硕士学历。主要工作经历：1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员， 1982 年至 1991 年任西南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对东箭科技开展商品套期保值业务的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、开展商品套期保值业务的目的 公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比 较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成 较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧 烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的 套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理 安排资金使用，不会影响公司主营业务的发展。 二、开展商品套期保值业务基本情况 （一）主要涉及的业务品种 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-026 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司对子公司提供担保概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为合 并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）、广东 东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）、东箭集团（香港）有限公 司（以下简称"东箭香港"）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称"MKI"） 等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 ...