中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东东 箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东箭科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与关联方之间的日常关联交 易总金额不超过 2,030 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，独立董 事专门会议前置审议通过本议案，且全体独立董事在董事会上对本议案投了同意 票。本事项在董事会的审批权限范围内 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-002 广东东箭汽车科技股份有限公司 本次提供担保前，公司为维杰汽车提供的担保余额为 15,300 万元，因本次 担保协议覆盖了公司前次就维杰汽车与招行佛山分行融资事项签署的《最高额度 不可撤销担保书》（编号：757XY202300009801，担保额度 5,000 万元人民币）， 故本次提供担保后，公司对维杰汽车的担保余额调整为 17,300 万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5 亿元，提供担保 总余额为 38,942 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.93%。公司及 控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保或涉及 诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人 及其关联方提供担保的情况。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开的第二届董事会第二十四次 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-001 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长马永涛先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及覃正伟律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律 法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表 法律意见。 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所提供的文件真实、准确、 完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件均 已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futia ...

增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-077 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对 全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭 智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资 讯网发布的《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告》（公 告编号：2023-074）。本次增资完成后，东箭智能注册资本由 4,000 万元增至 14,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 近日，东箭智能完成了工商变更登记手续，取得了佛山市顺德区市场监督管 理局换发 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-076 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 29 日披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号 2023-009）中东箭智能与招行佛山分行签订的《授信协议》具体业务尚有未清偿 特此公告。 余额的，将自动纳入本次《授信协议》，直接占用本次《授信协议》的授信额度。 同时，公司就本次东箭智能与招行佛山分行的融资事项签署的《最高额不可撤销 担保书》生效后，将覆盖公司与招行佛山分行前次签署的《最高额度不可撤销担 保书》（编号：757XY202203497701，担保额度 7,000 万元人民币），即前次签署 的担保协议失效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公 司相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见： 公司向我们提供了陈桔女士的简历及相关资料，经审阅均未发现有《公司法》规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合担任 公司董事的任职资格，公司的董事补选程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意董事会补选陈桔女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将本议案提 交股东大会审议。 （以下无正文） 李伯侨 郭葆春 2023 年 12 月 14 日 （本页无正文，为《广东东箭汽车科 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-075 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-073 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 陈桔，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，自 2004 年加入本公司，历任公司会计、会计师、会计经理、资金税务经理、高级财务经 理等职务，现任公司财务副总监。2016 年 10 月至今，兼任公司全资子公司佛山 市猎酷科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，兼任公司全资子公司广东维 杰汽车部件制造有限公司董事；2023 年 6 月至今，兼任公司全资子公司广东东 箭汽车智能系统有限公司董事。 截止目前，陈桔女士未直接持有公司股份；其通过员工持股平台新余东恒投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，在该合伙企业的出资比例为 35.9831%，并担任执行事务合伙人。 陈桔女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《广东东箭汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...