广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东东箭汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的情形。独立董事应 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-072 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监 事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 监事会认为：公司本次对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下 简称"东箭智能"）增资是基于东箭智能的实际经营需要，进一步扩充东箭智能 的资本规模，优化资产结构，提升东箭智能的综合竞争力。本次增资事项，不会 对公司的财务状况和生产经营情况产生不利 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《广 东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，且该等董事应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以 自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称 "东箭智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、增资对象的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-074 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告 1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司 2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2021 年 7 月 30 日 5、注册资本：4,000 万元 6、法定代表人：罗军 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第八条 公司可以根据自身业务发展的需要，增加或减少董事会成员。但 董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东 大会作出决定，并应符合《公司法》关于股份公司董事人数的规定。当董事人数 不足公司法规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时， 公司应在两个月内召开股东大会，补选董事。 第九条 公司监事会可对董事履行职务情况进行监督，并可依据监督情况 向股东大会提出对董事进行奖惩建议。 第十条 经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险。但董事因违反法 律法规、部门规章以及《公司章程》规定导致的责任除外。 第十一条 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护股东和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； 第 1 页 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中董事马汇洋， 独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-071 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车 科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他: 浙江宁聚投资管理有限公司、广东暴龙私募基金管理有限公司、 深圳市中瑞林投资管理有限公司、佛山市盛世纪投资管理有限公 司、深圳市诚和昌私募证券基金管理有限公司、广东嘉强私募基 金管理有限公司、广东方硕私募证券投资基金管理有限公司、广 州市猎鹰资产管理有限公司、宁波市若汐投资管理有限公司、深 参与单位名称及 圳锦洋投资基金管理有限公司、广东聚德富资产管理有限公司、 人员姓名 珠海鼎华股权投资管理有限公司、广东禅控私募基金管理有限公 司、中科沃土基金管理有限公司、广州天盈资产管理有限公司、 深圳市马赫创富资本有限公司、广东智人创业投资有限公司、华 泰证券股份有限公司、佛山市上市公司协会等共29 人（以上排名 ...