证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023- 070 截至本公告披露日，夏炎华先生直接持有公司股份 12,158,784 股，占公司 总股本的比例约为 2.88%，夏炎华先生在原定任期及其后六个月内仍将遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承 诺。除此之外，夏炎华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 夏炎华先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致 独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理 人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，夏炎华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 尽快根据法定程序完成董事补选工作。 夏炎华先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责， ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-069 | 股东 | 股份 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 来源 | | | | | | | （元/股） | (股） | | | 夏炎华 | 首次公开发 | 集中竞价 | 2023 | 年 9 | 月 | 18 | 日至 | 14.6573 | 4,000,000 | 0.95% | | | 行前股份 | | 2023 | 年 月 | 11 | 23 | 日 | | | | 夏炎华先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于董事兼副总经理减持计划实施完毕的公告 公司董事兼副总经理夏炎华先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股东上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴出具的《关于所持广东东箭汽车科技股份有限公司股 份减持计划实施情况暨累计减持 1%的告知函》 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 1.基本情况 信息披露义务人 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下称"涌创铧兴"） 住所 上海 权益变动时间 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 11 月 6 日 股票简称 东箭科技 股票代码 300978 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-066 一、担保进展情况概述 公司近期就交通银行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"） 与子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）的融资事项 签署了《保证合同》，公司为交行顺德分行与东箭智能在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保证担保，担保最高 债权额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 | 广东东箭汽车科 | 广东东箭汽车智 | 最高限额人民 | 连带责任 | 三年 | | 限公司顺德分行 | 技股份有限公司 | 能系统 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-067 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,043 万元收购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的广东东箭汽车智 能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-060）。 注册资本：4000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2021 年 7 月 30 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰 用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他:电话会议 民生证券、诺德基金、嘉实基金、汇添富、永诚财产保险、上海 参与单位名称及 趣时资产、天风证券、上海人寿保险、上海季胜投资、聚鸣投资、 人员姓名 上海涌津投资、太平资产共 12人（以上排名不分先后） 时间 2023 年10月26日 (周四) 下午 16:00-17:00 地点 电话会议 上市公司 副总经理、董事会秘书：顾玲 接待人员姓名 证券事务代表：王曼婷 一、公司2023 年三季度业绩情况简介 1、收入方面：今年前三季度营收14.4亿元，同比增幅10.20%， ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施进展的公告 1、本次增持的目的：基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认 同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心。 2、本次增持股份的金额及资金来源：增持金额不低于人民币 1,000 万元、 不高于人民币 2,000 万元；增持所需的资金来源为马永涛先生的自有或自筹资金。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期间：自增持计划公告披露日（2023 年 8 月 21 日） 起的 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以 顺延，并及时披露是否顺延实施。 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 543.46 million in Q3 2023, representing a year-on-year increase of 21.79%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 42.88 million, a significant increase of 96.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37.82 million, showing a decline of 32.57% year-on-year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.10, reflecting a 100.00% increase compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 1,441,448,678.89, an increase of 10.2% compared to CNY 1,308,081,058.31 in the previous period[22] - Net profit for the period was CNY 120,355,528.26, a significant increase from CNY 71,343,309.36, representing a growth of 68.7%[24] - The total comprehensive income for the period reached CNY 120,400,065.67, compared to CNY 71,975,096.80 in the previous period, reflecting a significant increase[25] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.30 from CNY 0.18 year-over-year, indicating a growth of 66.67%[25] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2.80 billion, an increase of 2.96% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,801,856,329.06 from CNY 2,721,235,372.59, marking a growth of 2.9%[21] - Total liabilities rose to CNY 1,172,332,227.05, compared to CNY 1,156,268,918.02, indicating an increase of 1.4%[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,626,004,399.20 from CNY 1,562,242,983.78, reflecting a growth of 4.1%[21] - The total accounts receivable increased to RMB 509,695,815.37 from RMB 435,186,509.26, reflecting a growth of about 17.1%[19] - The company's inventory rose to RMB 247,869,670.29, up from RMB 228,443,794.42, indicating an increase of approximately 8.5%[19] - The total current assets as of September 30, 2023, were RMB 1,694,365,601.75, compared to RMB 1,664,471,455.21 at the beginning of the year, showing a slight increase of about 1.8%[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 243.90 million, an increase of 28.18% year-to-date[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 243,898,067.49, up from CNY 190,283,349.70, representing a year-over-year increase of 28.19%[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 116,662,018.85, a decrease of 87.64% compared to CNY 944,491,484.36 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -288,683,696.96, worsening from CNY -191,044,399.84 year-over-year[27] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -199,794,622.90, compared to a net inflow of CNY 70,825,290.94 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 506,154,284.67 from CNY 876,372,474.00, a decline of 42.14%[27] Growth and Investments - External sales revenue increased by over 30% year-on-year, driven by a recovery in customer orders and favorable exchange rates[9] - The company’s subsidiary, Guangdong Weijie Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd., maintained a rapid growth trend with revenue growth exceeding 30% in Q3[9] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[22] - Research and development expenses for the period were CNY 74,405,151.21, up from CNY 67,267,372.22, indicating a growth of 5.4%[22] Other Financial Metrics - The gross profit margin improved significantly due to favorable factors such as the rise in the USD/CNY exchange rate and the decrease in raw material and shipping costs[10] - The weighted average return on net assets was 2.67%, an increase of 1.25% compared to the previous year[5] - The company reported a foreign exchange gain of CNY 12,327,717.33, a recovery from a loss of CNY 47,802,103.29 in the previous period[24] - The company completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary Zhengzhou Ruibo Automotive Technology Co., Ltd. in September 2023[17] - The total number of restricted shares at the end of the period was 290,826,494, with 3,151,076 shares newly restricted during the period[16] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 144,302,526.30 from RMB 30,817,722.41, marking an increase of approximately 368.5%[19] Audit and Reliability - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[29]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-061 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事夏炎华、独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯 方式参会。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席 监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...