广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第八条 公司可以根据自身业务发展的需要，增加或减少董事会成员。但 董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东 大会作出决定，并应符合《公司法》关于股份公司董事人数的规定。当董事人数 不足公司法规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时， 公司应在两个月内召开股东大会，补选董事。 第九条 公司监事会可对董事履行职务情况进行监督，并可依据监督情况 向股东大会提出对董事进行奖惩建议。 第十条 经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险。但董事因违反法 律法规、部门规章以及《公司章程》规定导致的责任除外。 第十一条 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护股东和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； 第 1 页 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中董事马汇洋， 独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-071 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车 科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on a "one body, two wings" long-term development strategy, emphasizing the automotive industry and actively promoting the implementation of global OEM and modification business strategies [3] - The main business is divided into two systems: global OEM business system and global automotive modification business system, along with four major business segments [3] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of this year, revenue reached 1.44 billion CNY, with a year-on-year growth of 10.20% [3] - The revenue increase is primarily attributed to the growth in domestic OEM business, particularly from Weijie Automotive, which saw a revenue increase of over 100 million CNY, approximately 33% year-on-year [3] - In Q3, the company achieved a revenue of 540 million CNY, marking a new high for a single quarter, with a consistent growth rate of over 10% throughout the year [3] Group 3: International Business - Approximately 50% of the company's revenue comes from overseas, with the U.S. market accounting for 60-70% of that overseas revenue [3] - The U.S. market is characterized by a strong automotive modification culture and a stable customer base, contributing to robust cash flow [4] Group 4: Cost and Profitability - The improvement in gross margin is influenced by favorable factors such as a 70-80% year-on-year decrease in shipping costs [3] - R&D expenses in 2022 were approximately 94 million CNY, a year-on-year increase of about 43%, mainly due to significant investment in smart cockpit business [4] Group 5: Production and Expansion Plans - The company currently operates five production bases and has no immediate plans for new domestic production bases [4] - The company is exploring domestic automotive modification channels through self-operated stores, with future expansion contingent on market demand and existing store performance [4] Group 6: Technological and Competitive Advantages - The company emphasizes product R&D and patent layout, with early development and patent acquisition providing a competitive edge [4] - The stability of overseas business is supported by favorable conditions related to shipping costs, raw material prices, and exchange rates [4]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023- 070 截至本公告披露日，夏炎华先生直接持有公司股份 12,158,784 股，占公司 总股本的比例约为 2.88%，夏炎华先生在原定任期及其后六个月内仍将遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承 诺。除此之外，夏炎华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 夏炎华先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致 独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理 人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，夏炎华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 尽快根据法定程序完成董事补选工作。 夏炎华先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责， ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-069 | 股东 | 股份 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 来源 | | | | | | | （元/股） | (股） | | | 夏炎华 | 首次公开发 | 集中竞价 | 2023 | 年 9 | 月 | 18 | 日至 | 14.6573 | 4,000,000 | 0.95% | | | 行前股份 | | 2023 | 年 月 | 11 | 23 | 日 | | | | 夏炎华先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于董事兼副总经理减持计划实施完毕的公告 公司董事兼副总经理夏炎华先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股东上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴出具的《关于所持广东东箭汽车科技股份有限公司股 份减持计划实施情况暨累计减持 1%的告知函》 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 1.基本情况 信息披露义务人 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下称"涌创铧兴"） 住所 上海 权益变动时间 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 11 月 6 日 股票简称 东箭科技 股票代码 300978 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-066 一、担保进展情况概述 公司近期就交通银行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"） 与子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）的融资事项 签署了《保证合同》，公司为交行顺德分行与东箭智能在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保证担保，担保最高 债权额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 | 广东东箭汽车科 | 广东东箭汽车智 | 最高限额人民 | 连带责任 | 三年 | | 限公司顺德分行 | 技股份有限公司 | 能系统 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-067 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,043 万元收购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的广东东箭汽车智 能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-060）。 注册资本：4000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2021 年 7 月 30 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰 用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of 1.44 billion CNY, representing a year-on-year increase of 10.20% [2] - The revenue growth was primarily driven by the domestic pre-installed business segments, with Weijie Automotive's revenue exceeding 100 million CNY, showing a year-on-year increase of approximately 33% [2] - In Q3 2023, the company reported a revenue of 540 million CNY, marking both year-on-year and quarter-on-quarter increases, with a continuous growth rate of over 10% throughout the year [2] Group 2: Profitability - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters was approximately 130 million CNY, reflecting a year-on-year growth of about 67.95% [3] - The net profit excluding non-recurring items was around 120 million CNY, with a year-on-year increase of 4.09% [3] - In Q3 2023, the net profit attributable to the parent company was approximately 43 million CNY, showing a year-on-year increase of about 96% [3] Group 3: Business Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its overseas business in four main directions: promoting mature electronic smart products, developing new parts for pickup trucks, extending outdoor leisure products, and expanding e-commerce channels [3] - The company has nearly 20 years of experience in the overseas market, accumulating significant competitive advantages in product quality, design, R&D, and stable customer relationships [3] - The automotive pre-installed business consists of two main segments: personalized exterior parts and smart cockpit business, with the latter achieving over 40 pre-installed projects with major domestic brands [4] Group 4: Revenue from Automotive Business - The cumulative revenue from the automotive pre-installed business in the first three quarters reached approximately 550 million CNY, representing a year-on-year growth of about 41% [5]