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尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二章 股票交易规定 第五条 存在下列情形之一的,公司董监高不得减持公司股份: 第一章 总 则 第一条 为加强对上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证监会《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司收购管理办法》以及深圳证券交易所(以下简称"深交所") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件和《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人 ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")股东 会表决机制,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上 海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定,特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指利用网络与通信技术,为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出 ...
尤安设计:关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
2024-09-13 11:07
证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-050 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定,本次放弃 优先受让权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组;本次放弃优先受让权事项在公司董事会审议权限范围内, 无需提交公司股东大会审议,亦无需经有关部门批准。 二、交易各方基本情况 (一)转让方 1、转让方情况: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"尤安 设计")控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司(以下简称" ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会 的组成人员结构,使董事会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,特决定设立上海尤安建筑设计股份 有限公司董事会提名委员会(以下简称"委员会"),并制订本议事规则。 第二条 委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成,其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司选举董事、监事的行为,维护公司中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制,是指公司股东会选举董事或监事时,股东所持每 一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权,股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,即股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人;也可以将投 票权分散行使,分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 上述股东代表出任监事的推荐人选经监事会审议通过后,由监事会向股东会提出由股 东代表出任的监事候选人并提交股东会选举。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 公司股东会拟选举董事或监事时,董 ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称 "公司")高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制 度,实施公司的人才开发与利用战略,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关 规定,特决定设立上海尤安建筑设计股份有限公司董事薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会"),并制订本议事规则。 第四条 委员会由不少于三名董事组成,其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名,并由董事会选 ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。董事会办公室是公司信 息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信 息的监管工作。 第二条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 信息及信息披露的内容的资料,须经董事会秘书(并视重要程度报董事会审核)的审核 同意,方可对外报道、传送。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作,配合内 ...
尤安设计:关于修订公司部分治理制度的公告
2024-09-13 11:07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召 开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》,同日公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下: 根据公司发展需要,并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定,结合自身实际情况,对相关治理制度进行修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《 ...
尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度
2024-09-13 11:07
上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》,制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称"《上市规则》") 及深圳证券交易所(以下称"交易所")其他相关规定,及时、公平地披露所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事 项(以下简称重大信息、重大事件或者重大事项),并保证所披露的信息真实、 准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称真实,是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或 ...
尤安设计:第三届董事会第二十六次会议决议公告
2024-09-13 11:07
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,会议以记名投票方式审议了如下议案: 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-048 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 六次会议于2024年9月13日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 (尤安楼)公司六楼会议室(陈从周馆)以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月6日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董 事9名,董事会秘书出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 (一)《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 同意公司放弃本次崔阳、哈凌拟各自转让的上海尤安建筑设计事务所有限公 司0.05%股权的优先 ...