证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-012 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于公司已购买房产涉及被查封事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、资产被查封以及公司提出执行异议的基本情况 本次被查封资产为襄阳市绿地襄阳城际空间站E地块5号楼1单元601、701、 1201、1301四套商品房，系上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 自襄阳绿地铁投置业有限公司（以下简称"襄阳绿地"）处购入。2023年，公司 已签署商品房买卖合同（预售）并完成网签备案，已支付全额购房款并全部完成 交付验收手续，同时领取了钥匙并支付了相应的物业管理费，获取了房产的控制 权。 2024年，公司在办理该等四套商品房的不动产权证书过程中获知，因申请执 行人湖北江丰建筑安装有限公司（以下简称"湖北江丰"）与被执行人襄阳绿地 建设工程施工合同纠纷一案，襄阳市襄州区人民法院（以下简称"襄州法院"） 以（2024）鄂0607执2848号之三《执行裁定书》裁定：查封被执行人襄阳绿地名 下位于襄阳市绿地襄阳城际空间站E、G地块共计30套 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 部分募集资金投资项目终止的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对尤安设计部分募集资金投资项目终止的事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 注：以上数据尚未经会计师鉴证。 三、本次拟终止的部分募集资金投资项目基本情况及原因 （一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况 本次拟终止的募集资金投资项目为"设计服务网络扩建项目"。经公司 2021 年9月29日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议、 2024 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会 2 经中国证券监 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-011 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2025 年2月28日分别召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资 金投资项目"设计服务网络扩建项目"实施的宏观环境和行业市场情况已发生较 大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目调整事项尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-010 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"尤安 设计"）2025年2月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 拟注销控股子公司的议案》，同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公 司（以下简称"尤安派沃"）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关 清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章 程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需 提交公司股东会审议。 二、本次注销控股子公司的基本情况 （一）基本信息 1、公司名称：上海尤安派沃建筑设计工程有限公司 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-009 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年3月21日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第一次临 时股东会，审议公司第三届董事会第三十三次会议、公司第三届监事会第二十四 次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年2月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司 ...

召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-008 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于2025年2月28日上午11:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-007 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于2025年2月28日上午9:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于制定<上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资 者合法权益， ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-006 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 变更/新增内容 | 变更/新增前 | 变更后/新增 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市宝山区殷高路1号中 设广场3号楼（尤安楼） | 上海市虹口区四川北路71号 2幢 | | 联系电话 | 021-35322683 | 021-35324001（总机转） | | 邮政编码 | 200439 | 200085 | | 投资者专线电话 | —— | 021-35322571 | 除上述变更及新增内容外，公司注册地址、电子邮箱、传真等信息均保持不 变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025年2月24日 关于变更办公地址及新增投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）总部将于2025年3月 10日起按部门陆续搬迁至新址办公，公司办公地址、联系电话、邮政编码均将发 生变更；同时，为保证投资者交流渠道通畅，增加投资者专线 ...

2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：尤安设计（300983） | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡德 联系电话：021-55518504 | | | 保荐代表人姓名：林文坛 联系电话：021-55518504 | | | 现场检查人员姓名：胡德、吴翔、刘凯、冉小东、曹哲辉 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024.12.30-2025.1.24、2025.2.7-2025.2.14 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：1、查阅公司现行的公司章程、公司 | | | 治理的相关制度文件；2、查阅股东会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董 | | | 事会专门委员会的履职记录等；3、对上市公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈； 4、查看公司主要经营、管理场所等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-005 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已完成相关资产的保全手续。 2、上市公司所处的当事人地位：两案均为原告。 3、涉案金额：本次诉讼的主要诉讼请求为财产权确认，涉案确权财产的价 值合计人民币103,091,110.00元。 4、对上市公司损益产生的影响：尽管已完成相关资产的保全手续，但由于 涉诉房产交付的不确定性，且本次诉讼事项尚未开庭审理及判决，诉讼结果存在 一定的不确定性，故尚不能确认对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 截至本公告之日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 尽管已完成相关资产的保全手续，但由于涉诉房产交付的不确定性，且本次 诉讼事项尚未开庭审理及判决，诉讼结果存在一定的不确定性，故尚不能确认对 公司本期利润及期后利润的影响。 后续公司将密切关注相关诉讼进展， ...