上海尤安建筑设计股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指 为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控 股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下 给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公 司利益。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资 金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了实现公司内部审计的制度化和规范化，提高内部审计的工作 质量，保护投资者合法权益，提高公司经营效率，增强风险防控能力，保障公司 经营活动健康发展，从而促进公司价值的提高，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、 规范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司及所属子公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部，在董事会所属审计委员会指导下独立开展审计 工作，不受其他部门和个人的干涉 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司章程 2024 年 9 月 上海尤安建筑设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司采取发起设立的方式由上海正轶建筑设计有限公司整体变更设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310110757926286X。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称为：上海尤安建筑设计股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1618 室，邮政编码： 200435。 第六条 公司注册资本为人民币 17,280 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《上 海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行 使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由 9 名 董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 6 名；设董事长 1 人，可以设副 董事长。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东会表决。 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐 非职工代表监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东 会选举；监事会可以提名推荐公司非职工代表监事候选人，并以监事会决议形式 形成书面提案，提交股东会选举。监事中的非职工代表监事经股东会出席会议的 股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过 职工代表大会或职工大会民主选举产生。 股东会就同时选举两名以上非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票 制。 公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-051 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股 份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项尚需提交2024年第 二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的总经理辞任的，视 | | | 为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起 3 ...

第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规和企业会计准则，结 合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作必须严格执行财经纪律，维护公司的利益，以提高 效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要做到勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺 张浪费和一切不必要的开支，开源节流、降低消耗、增加积累，为股东创造效益。 第四条 财务管理工作要强调企业资产的保值和增值，并为此做出相应经 济决策提供所必需的有用的会计资料。 第二章 财务机构与财会人员职责 上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第五条 公司设立独立的财务机构，其会计核算接受公司和政府财税部门 的领导和监督。 第六条 公司设财务管理部，财务管理部设财务总监、财务经理，根据业 务工作需要配备必要的会计人员。 第七条 财务总监为公司主管会计工作负责人，全面负责公司财务管理、 计划预算、成本控制和财务分析管理工作，确保公司资金的正常安全运作，支持 市场的投融资与资本市场的运作。主要职责是： 1、接受董事会领导，执行董事会决议，在董事会的授权下监督、检查公司 的经营与财务运作情况； 2、依据国家的有关规定，利用财务管理与会计核 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上海尤安 建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的 《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》亦已于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月13日上午11：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月6日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式 ...