证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-033 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程完成工商变更备案登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日和2024 年5月8日召开了第三届董事会第二十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及《关于修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限 公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公 告》（公告编号：2024-012）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司 章程的公告》（公告编号：2024-015），以及于2024年5月8日在巨潮资讯网 （www.cn ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2024年5月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年5月20日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-030 上海尤安建筑设计股份有限公司 同意公司放弃本次上海派沃建筑装饰设计工程有限公司拟转让的上海尤安 派沃建筑设计工程有限公司 49%股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-032 以太照明调整经营业务及相关人员系公司优化业务架构，提高经营管理效率 的综合举措；以太照明本次拟放弃高新技术企业资格事项不涉及补交相关年度的 企业所得税，亦不会对公司未来经营业绩产生影响。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年5月27日 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于全资子公司拟放弃高新技术企业资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）的全资 子公司上海以太照明工程设计有限公司 （以下简称 "以太照明"）于2023年3月收 到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签 发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202231003278，发证时间：2022年12 月14日，有效期：三年。具体内容详见公司于2023年3月17日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司及子公司 通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-031 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：人民币500万元整 住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄26号1120室 法定代表人：徐芳芳 一、交易事项概述 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）控股 子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安派沃"）的股东上 海派沃建筑装饰设计工程有限公司（以下简称"派沃工程"）拟将其持有的尤安 派沃 49%的股权转让给其关联自然人臧涛，股权转让交易总价为人民币 49 万元。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为尤安派沃的股东享有本次 股权转让的优先受让权。基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑， 公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-029 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容为： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 128,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 7,680,000.00 元（含 税），不派送股票股利，剩余的未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计转增 44,800,000 股，本次转增后 ...

公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披 露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-016）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有 权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部 门等事项。 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 13:30 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议通过，公司定于2024年5月8日（周三）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开2023年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2024年4月10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次会议的相关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-027 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安 建筑设计 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年第一季度报告》 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年4月25日上午10:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体监事。本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥40,116,572.87, a decrease of 36.41% compared to ¥63,081,570.43 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,109,592.56, representing a decline of 53.28% from -¥8,552,624.50 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1024, down 53.29% from -¥0.0668 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 13,714,546.14, compared to a loss of CNY 9,581,818.11 in Q1 2023, representing a 43.5% increase in losses[20] - Cash received from sales and services was CNY 56,069,712.24, down 42.4% from CNY 96,995,645.94 in the same quarter last year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥7,761,834.09, a significant decrease of 157.68% compared to ¥13,456,708.79 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,395,804,650.06 from CNY 1,664,172,868.12, reflecting a decline of approximately 16.1%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,392,496,338.45 CNY, down from 1,590,279,727.45 CNY in the previous quarter[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -269,363,924.37 CNY, compared to -14,145,355.40 CNY in the last quarter[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,329,084.55, a decrease of 1.02% from ¥3,235,370,254.35 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was ¥3,068,127,186.07, down 0.43% from ¥3,081,236,778.63 at the end of the last year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 109,561,304.70 from CNY 127,557,968.46, indicating a reduction of about 14.1%[16] - The total non-current liabilities remained stable at CNY 24,749,974.07, compared to CNY 26,079,933.97 at the beginning of the period[16] Operational Changes - The company experienced a decline in business scale due to ongoing adjustments in the downstream real estate industry, impacting revenue[8] - The company has postponed several fundraising investment projects, including the "Headquarters Design Center Expansion Project" and "R&D Center Upgrade Project," now scheduled for completion by the end of 2024[12] - The actual controllers of the company renewed the "Joint Action Agreement," which is effective until April 19, 2025, to ensure stable operations and efficient decision-making[13] Shareholder Information - The company reported a total of 15,678 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Ningbo Youai Investment Center, held 32.93% of the shares, amounting to 42,155,520 shares[10] Other Financial Metrics - The company's accounts receivable decreased slightly to CNY 416,919,253.15 from CNY 438,527,338.59, a decline of about 4.9%[14] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 4,043,491.23 from CNY 1,162,867.19, which is an increase of approximately 248.5%[14] - The investment property value increased to CNY 186,401,395.80 from CNY 178,477,525.57, showing a growth of about 4.9%[16] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 11,787,511.55 from CNY 22,533,091.96 year-over-year, a reduction of 47.6%[19] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]