证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-016 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年5月8日（周三）下午13:30在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服 务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年度股东大会， 审议公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议提交的相 关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资金 余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资金 余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金 的利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司 上市公司的子公司 应收账款 0.05 0.05 劳务分包结算 经营性往来 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 74.07 74. ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,214,380,537.83 元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募 国投证券股份有限公司 1 集资金人民币 1,210,999,701.00 元；本年度使用募集资金 29,428,024.60 元，募集资 金账户产生利息收入 34,946,531.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额 为人民币 1,183,129,298.31 元。 二、募集资金的管理情况 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名"安 信证券股份有限公司"）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设 计"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 报告期内，下游房地产行业呈现持续性的整体深度调整态势。根据国家统计局提供 的相关数据，2023年全国房地产开发投资额110,913亿元，比上年下降9.6%，继2022年 以后连续第二年出现年度负增长。全国房屋新开工面积以及住宅新开工面积亦已呈现连 续4年下降态势，2023年全国房屋新开工面积为95,376万平方米，住宅新开工面积为 69,286万平方米，同比分别下降20.4%和20.9%，均创下了近10年以来的新低，该两项数 据分别仅为2019年房屋新开工面积227,153.58万平方米及住宅新开工面积167,463万平 方米的41.99%和41.37%。在房地产行业持续深度调整的影响下，上游建筑设计行业业务 大幅萎缩、资金回笼乏力、市场竞争加剧的困难局面亦相应延续。 报告期内，公司业务规模也继续出现一定幅度的下滑，尽管相应成本支出亦随业务 规模同步下降，保持了主营毛利率的基本稳定，但毛利额仍减少较多。此外，受部分房 地产客户流动性不畅的影响，因应收账款账龄迁徙而计提的信用减值损失金额仍保持在 高位水平，亦使公司2023年度业绩继续承压，与上年相比并 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-009 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总 额为2,416,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，本次实际募 集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保 荐机构签订了募集资金三方监管协议。监管协议的签署情况详见公司分别于2021 年4月22日、2023年3月31日和2023年5月15日在 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-006 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2024年3月22日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： 《关于变更部分募集资金专户的议案》 董事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，符合公司实际发展需要，有 助于加强公司募集资金的管理，未改变募集资 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对尤安设计关于变更部分募集资金专户的事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-007 召开本次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： 《关于变更部分募集资金专户的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《上海尤安建筑设计股份有限公 司募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金专户事项未改变募集资金 投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金专户事项。 具体内容详见公 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-008 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金专户的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合募集资金的实际使用情况，为进一 步规范募集资金的管理，保护投资者的利益，公司决定在中国民生银行股份有限 公司上海分行开立新的募集资金专户，并将存放于温州银行股份有限公司上海分 行的募集资金转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原 募集资金专户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、履行的决策程序情况及相关意见 1、董事会意见 2024年3月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金专户的议案》。董事会认为：公 ...

1 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...