证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-056 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 召开本次会议的通知已于2023年11月21日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司监管指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 等规范性文件的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》进 行修订。 董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场 监督管理部门办理章程备 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安 建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为上海尤 安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了公司 提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十八次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见》 （以下无正文） （本页无正文，为《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事（签署）： 徐晓东 _________________ 吴 冬 _________________ 顾 峰 _________________ 2023年11月28日 独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金（含超额募集资金）及自有资金 进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前 提下进行，可以有效提高募集资金使用效 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护 公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动 履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专 业人士。 公司应当设置审计委员会，可以根据需要设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-057 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份 有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项尚需提交2023年第二次 临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司监管指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 等规范性文件的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》进 行修订。 《公司章程》具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时 | 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 股东大 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上海尤 安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名 ...

第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司章程 2023 年 11 月 上海尤安建筑设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司采取发起设立的方式由上海正轶建筑设计有限公司整体变更设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310110757926286X。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称为：上海尤安建筑设计股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1618 室，邮政编码： 200435。 第六条 公司注册资本为人民币 12,800 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人；也可以将投 票权分散行使，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 公司股东大会拟选举董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通知中，明 确本次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事；"监事"特指由股东 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-061 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年12月19 日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607 会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议提交的相关 议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023年11月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-055 一、公司名称：上海优塔城市规划设计顾问有限公司； 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 二、统一社会信用代码：91310113MA1GLNAUXN； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、公司类型：其他有限责任公司； 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购上海优塔城市规划设计 顾问有限公司40%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币1元向非关联自 然人贺炜、禹超瑾收购上海优塔城市规划设计顾问有限公司（以下简称"优塔规 划"）合计40%股权。本次股权收购完成后，公司将持有优塔规划100%的股权。 具体内容详见公司2023年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告 编号：2023-050）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于收购控股子公 ...