上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法 规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东大会赋予的职权，扎实推进会议各项 决议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地 保障公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况及主要财务数据 （一）公司总体经营情况概述 报告期内，下游房地产行业呈现持续性的整体深度调整态势。根据国家统计局 提供的相关数据，2023年全国房地产开发投资额110,913亿元，比上年下降9.6%，继 2022年以后连续第二年出现年度负增长。全国房屋新开工面积以及住宅新开工面积 亦已呈现连续4年下降态势，2023年全国房屋新开工面积为95,376万平方米，住宅新 开工面积为69,286万平方米，同比分别下降20.4%和20.9%，均创下了近10年以来的 新低，该两项数据分别仅 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-021 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《上海尤安建筑 设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司董事会对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-018 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来坚持"让设 计和生活充满想象力"和"基于理性主义的精细化"的企业价值观和核心设计理 念，坚持践行以"核心建筑师"为主导的设计作业模式，在"一体化、专业化、 国际化、数字化"的业务发展策略指引下，倾力成为具有国际影响力的建筑工程 设计与咨询领先型企业。 为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，拓展新增长点 公司深耕于建筑方案设计这一业务核心，并依托于自身市场、服务网络、品 牌及项目经验以及创新创意人才平台等各项核心优势，积极延伸产业链布局，大 力拓展相关设计、规划、咨询等服务领域。公司聚焦于建筑设计领域最具创造性 的方案阶段，推行以"核心建筑师"为主导的产业模式，与客户及其需求深度融 合，制定和实施创新的解决方案，以应对最为复杂的建设工 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-013 上海尤安建筑设计股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月9日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。 截至 2023 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,214,380,537.83 元，其 中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,210,999,701.00 元；本年度使用募集资金 29,428,024.60 元，募集资金账户产生利息收入 34,946,531.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,183,129,298.31 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（顾峰） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤 安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海尤安建筑设计股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定 和要求，本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 次，出席率为 100%，对董事会会议审议的相关议案均以书面方式投了赞成票。 （二）报告期内，公司共召开过股东大会 3 次，本人也全部亲自出席了会议， 出席率为 100%。 （三）在本人出席的报告期内历次董事会会议上，本人未对公司审议事项提 出异议。 一、独立董事的基本情况 本人顾峰，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华东政法大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，律师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月就职于上海市长江律师事务所，历任律师助理、律师；1997 年 9 月至 2000 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制 ...

（一）培训时间：2024 年 4 月 9 日 国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的 要求，于 2024 年 4 月 9 日完成了对尤安设计董事、监事、高级管理人员及相关 人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （二）培训方式：本次培训采用线上授课和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：胡德、吴翔 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：回购新规、分红新规解读 （六）培训内容：保荐机构通过采用线上授课和自学相结合的方式对公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了《上市公 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-019 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的要求变更会计政策，本事项无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据上述解释要求，公司对原会计政策相关内容进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...