1 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-004 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年2月28日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司募集资金投资项目"设计服务网络扩建项目"、"总部设计中心扩 建项目"、"总部基地升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"建设延期。 监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将部分募集资金投资 项目延期，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害 股东利益 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-005 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2024 年2月28日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资 项目"总部设计中心扩建项目"、"总部基地升级建设项目"、"研发中心升级 建设项目"和"设计服务网络扩建项目"建设延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名安 信证券股份有限公司）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设 计"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规的规定，对尤安设计部分募集资金投资项目延期的 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为 241,600.0 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-003 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年2月28日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 公司本次募集资金投资项目延期事项如若需履行有关部门的备案或批准等 程序，公司将按照相关法律法规规定执行。 召开本次会议的通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-001 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海尤安 一合建筑设计事务所有限公司（以下简称"尤安一合"）于近日取得由国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：一种独特的一体化曲线螺旋扭转的建筑形体 专利号：ZL 2022 1 0864623.8 专利申请日：2022年7月21日 专利权人：上海尤安一合建筑设计事务所有限公司 地址：202150 上海市崇明区长江农场长江大街161号（上海长江经济园区） 授权公告日：2024年1月16日 授权公告号：CN 115110802 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述专利为尤安一合自主研发，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续 创新机制 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-062 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至 2023 年 12 月 1 ...

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证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-058 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际 情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》 | 修订 | ...

上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海尤安建筑设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或 者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成 ...