一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2023年8月29日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-045 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 ...

安信证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次日常关联交易预计事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2023 年度关联交易的类别和金额 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司上海 尤安曼图室内设计有限公司（以下简称"尤安曼图"）因 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-04 8 上海尤安建筑设计股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"尤安设计"）及控 股子公司上海尤安曼图室内设计有限公司（以下简称"尤安曼图"）因业务开展 需要，预计2023年下半年度与关联人上海曼图室内设计有限公司（以下简称"曼 图室内"）发生总额不超过500万元人民币的日常关联交易，由曼图室内向公司 及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承揽的设计总包业务的室内设计及咨询 服务。公司与曼图室内以往年度及2023年上半年度均未曾发生过日常关联交易。 上述日常关联交易预计事项已经公司2023年8月29日召开的第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，相关议案不存在关联董事、监 事需回避表决的情形，公司独立董事已就相关事项作出了事前认可意见并发表了 明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次日常关联交易预 计事项在董事会审批权限范 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2023年8月29日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 全体董事认为：公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易 ...

安信证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤安设计（300983） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡德 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度) | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场查询 1 次，同时在持续督导期内，每月由 银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况 的独立意见 经检查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 经检查，报告期内公司不存在关联交易或关联资金往来。 经检查，报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续 至报告期的对外担保的情况。 二、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司2023年1月1日至2023年6月30日期间募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况。 同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 三、关于公 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 1-6 月占用累计发 | 2023 年 | 1-6 月占用资金的 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | | | 利息（如有） | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号），并经深圳证券交易所同意，上海尤安建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"尤安设计"）由主承销商安信证券股份有 限公司于 2021 年 4 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。 截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。 截至 2023 年 6 月 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至2023年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后，计提资产减值准备合计49,209,026.89元。具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据 | 947,344.63 | -3,376,084.32 | | 信用减值损失 | 应收账款 | 48,161,052.84 | 52,808,572.37 | | | 其他应收款 | 100,629.42 | 583,218.08 | | | 合计 | 49,209,026.89 | 50,015,706.13 | 单位：人民币元 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-042 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月12日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"尤安设计"）与非关联自然人曲涛于上海市签署了《曲涛与上海尤安 建筑设计股份有限公司关于上海以太照明工程设计有限公司之股权转让协议》 （以下简称"股权转让协议"或"本协议"）。公司以自有资金人民币1元向曲 涛收购上海以太照明工程设计有限公司（以下简称"以太照明"）30%股权。本 次股权收购完成后，公司将持有以太照明100%的股权。 公司于2023年8月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权的议案》，同意公司以自有资金人 民币1元向曲涛购买以太照明30%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与 ...