证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-071 浙江金沃精工股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司衢州佳沃精密 智造有限公司（以下简称"衢州佳沃"）对经营范围进行变更，相关的工商变更 登记事项已于近日办理完成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体情况如下： 住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号 4 幢 A 区 法定代表人：刘凯 注册资本：贰仟万元整 二、本次变更后的工商登记具体信息 名称：衢州佳沃精密智造有限公司 统一社会信用代码：91330802MAC3FE2Q7J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：轴承制造；轴 承销售；汽车零部件及配 件制造；机械零件、零部 件加工；机械零件、零部 件销售；货物进出口(除依 法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展 经营活动)。 一般项目：轴承制造；轴 承销售；汽车零部件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-069 1、浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人杨伟先生、郑小军先生的通知，公司控股股东、实际控制人杨伟 先生已受让陈孔利先生持有的衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"同沃投资"）1.5798%合伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币 3.906 万 元），公司控股股东、实际控制人郑小军先生已受让温江先生持有的同沃投资 1.7553%合伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币 4.3401 万元），且均已办理 完成相关工商变更登记手续。本次受让后，陈孔利先生、温江先生不再持有同沃 投资的合伙份额，不再是同沃投资的有限合伙人。 浙江金沃精工股份有限公司 2、本次受让主要为公司股东同沃投资的合伙人之间份额发生变化，不涉及 同沃投资持有公司股份数量及比例的变化，不会导致公司控制权或股权结构发生 变更，不会触及对公司的要约收购。 关于控股股东、实际控制人受让合伙企业份额的公告 3、公司控股股东 ...

浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司 董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重 大差错，并使 ...

浙江金沃精工股份有限公司 内部审计制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及股份公司规范化的要求，为加强浙江金沃精工股份有限公司（简称 "公司"）内部审计监督，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部独立、客观的审计活动，它通过系统化、规范化 的方法，评价、改进公司和下属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管 理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 第三条 内部审计是公司实施内部经济监督，以加强内部管理和监督，遵守国 家财经法规，依法检查会计账目及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、 合法性、效益性的审计活动。 第四条 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合 理性和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证 内部管理报告和外部财务报告的及时、准确、完整，确保公司各项规章制度与有关 决议、可适用标准等得到遵守，进而保证经营的效果和效率 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用制度 2025年5月 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 浙江金沃精工股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。本 制度也适用于公司股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来。 本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》及财政部发布的《企业会计准则》 第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、代股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆 借给股东及关联方资金，为股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商 品和劳务提供情况下给股东及关联方使用的资金。 第四条 公司股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司投资者负有诚信义 务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 章程 2025 年 5 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会办公室 为公司信息披露工作的具体执 ...

2025 年 5 月 浙江金沃股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员由不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少 有一名独立董事委员为会计专业人士。 浙江金沃精工股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）检查公司财务； ...

浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司经理（亦称"总经理"）、副经理（亦称"副总经理"） 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、 规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（财务 总监）或《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司经理、副经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公 司的高级管理人员： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...