公司公开发行的"金沃转债"（债券代码 123163）自 2023 年 4 月 20 日开 始进入转股期。公司总股本自 2024 年 1 月 8 日以来由 76,801,836 股增加至 76,801,872 股。 公司于 2024 年 2月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份 695,000 股，公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本自 2024 年 1 月 8 日以 来由 76,801,836 股减少至 76,106,872 股。 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1%的公告 股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海祥禾 涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀私募 投资基金合伙企业（有限合 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 45,724,912 股，占公司有表决 权股份总数的 59.5362％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1372 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 22.89 元/股）的情形，已触 发"金沃转债"转股价格向下修正条件。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正"金沃转债"转股价 格的议案》，现将详细情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于不向下修正"金沃转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《关于不向下修正"金沃转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"金沃转债"的转股价格，且自本次董事会 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核 心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟筹 划实施限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。现将其主要内容及相关 事项提示性公告如下： 一、激励计划拟采取的形式及股票来源 经初步研究，本次激励计划采取的激励工具为限制 ...

特别提示： 1、证券代码：300984，证券简称：金沃股份 关于金沃转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123163，债券简称：金沃转债 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 4、转股时间：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日 5、根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转 债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%。预计将触发转股价格 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股 ...

信息披露管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 浙江金沃精工股份有限公司 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通 ...